证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-053 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次 临时股东大会的议案》，现决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第二 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统 ...

陆永涛先生担任公司董事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对陆永涛 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-051 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到陆永涛先生递交的书面辞职报告，陆永涛先生因工作原因申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，陆永涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定 任期至2026年1月4日。辞职后，陆永涛先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陆永涛先生未直接持有公司股份。陆永涛先生的辞职不 会影响公司的正常生产经营。 二、提名非独立董事候选人的情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开第二届董事会第 十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的议案》， 公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-044 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议通知已于2024年8月22日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年8月28日以现 场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由 全体监事共同推举的监事代表王琛女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合相关 法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次使用超募资金12,534.68万元投资"江苏省交通 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-047 根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以 下募投项目： 1 单位：万元 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化 转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通行宝"） 于 2024 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化 转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目"的议案》，同意公司使用额度不 超过 12,534.68 万元超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化转型项目——路 网运行监测预警扩优提质项目"（以下简称"本项目"），本事项尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 第 1 页 共 63 页 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号文）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.78 元，募集资金总额人民 币 1,126,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,029,889,966.90 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本 ...

特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到 公司副总经理蒋海晨先生的书面辞职报告。由于职务调整，蒋海晨先生申请辞去公 司副总经理职务。蒋海晨先生上述职务的原定任期至2026年1月4日，辞去上述职务 后，仍担任公司党委副书记职务。蒋海晨先生的辞职报告自送达公司董事会时生效， 不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，蒋海晨先生直接持有公司股票172,500股，占公司目前总股 本的0.04%（上述股份均为已获授但尚未解除限售的限制性股票），其配偶及其他直 系亲属不持有公司股票。辞职后，蒋海晨先生将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规要求。 公司及董事会对蒋海晨先生在任职期间，对公司发展所做出的积极贡献，表示 衷心感谢！ 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-041 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-042 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表董事沈 志远先生由于工作调动，已向公司董事会辞职，详见公司披露的《江苏通行宝智慧 交通科技股份有限公司关于职工董事辞职的公告》（公告编号：2024-023）。为保 证董事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024 年8月15日召开了第二届职工代表大会第七次会议，选举蒋海晨先生担任公司第二届 董事会职工代表董事。蒋海晨先生任期自2024年8月15日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 蒋海晨先生简历详见附件。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024年8月16日 1 附件：个人简历——蒋海晨 蒋海晨先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，历任江苏交通控股有限公司企管法务部副主管、主管，江苏交通控股有 限公司党委办公室（办公室） ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 编号：2024-002 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □□新闻发布会 □ | 业绩说明会路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | | | 华泰证券、信达澳亚基金、亘曦资产、国寿资产、歌汝资产、 | | | | 银华基金、赋格投资、前海开源基金、富国基金、健顺投资、 | | | | 南方基金、信诚基金、华泰资产、睿亿投资、野村东方资管、 | | 参与单位名称及人员姓名 | | 新华资产、华鑫证券、中邮人寿、望正资产、广发基金、博时基金、趣时资产、远信投资、野村东 ...

一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-040 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： （二）2024 年 3 月 28 日，公司召 ...