证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-024 浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器 股份有限公司一楼会议室。 5、会议召集人：公司第二届董事会。 6、会议主持人：董事长杨伟明先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普莱得 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱旭 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：方键 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 1 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 |  | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 |  | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 |  | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 |  | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | 制评价报告（ ...

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-023 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应于每个月的前三个交易日 内披 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 浙江普莱得电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-012 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐跃增） 作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，经选举后，继续担任公司第二届董事会独立董事。 徐跃增：男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授。1978 年 12 月至 2016 年 12 月曾任浙江同济科技职业学院机电一体化技术 教研室主任、教授等职务；2016 年 12 月至今任浙江同济科技职业学院机械工程 专业教授；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...

浙江普莱得电器股份有限公司关联交易管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除本公司及控股子公司以外的法人或者其他组 织； （四）持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人； ...

浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项 行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健 全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事、总经理及其他 高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、《公 司章程》和损害公司利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监 事会第 七 次会议 | 2023.1.10 | 1、关于与关联方共同投资成立控股子公司暨 关联交易的议案 | | | | | 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | 案 | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算 ...

浙江普莱得电器股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江普莱得电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所的相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规, 证券监 督管理部门的相关要求及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开 ...