证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-013 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 78,623,868.94 元，母公司实现的利润为 72,096,232.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 290,155,836.54 元，母公司累计未分配利润为 298,596,690.70 元，根据孰低原 则，本年可供分配利润为 290,155,836.54 元。 经公司董事会决议，2023 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购账户中的股 ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司证券事务代表参照本制度执行。公司董事、监事及高级管 理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关 询 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 对外投资管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司及控股子公司进行以利率、汇率和以商品为基础的期货、期权、 权证 ...

浙江普莱得电器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥183,480,002.29, representing a 15.79% increase compared to ¥158,454,181.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,956,221.49, up 10.64% from ¥15,325,754.49 year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) fell to ¥0.22, a decrease of 18.52% from ¥0.27 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,318,425.05, representing a growth of 6.54% from ¥15,317,637.45 in Q1 2023[21] - The company reported a comprehensive income total of ¥16,204,077.19, compared to ¥15,442,422.21 in the same period last year, marking an increase of 4.93%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 87.32%, amounting to ¥4,478,427.90 compared to ¥35,319,339.56 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥194,473,086.54, compared to ¥166,004,940.60 in the same quarter last year, reflecting a growth of 17.16%[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 4,478,427.90, a decrease from CNY 35,319,339.56 in the previous period[25] - The net cash flow from investing activities was -CNY 20,316,603.87, compared to -CNY 20,616,313.69 in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -CNY 3,082,052.41, an improvement from -CNY 13,005,955.20 in the previous period[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 594,357,172.16, down from CNY 613,714,758.10 at the beginning of the period[25] - The company received CNY 23,449,470.00 in cash from borrowings during Q1 2024, compared to CNY 18,000,000.00 in the previous period[25] - Cash outflow for debt repayment was CNY 8,132,467.14, significantly lower than CNY 30,699,324.00 in the previous period[25] - The company reported a cash inflow of CNY 1,770,000.00 from minority shareholders' investments[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -CNY 437,357.56 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,476,344,487.73, down 0.95% from ¥1,490,484,262.38 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,270,997,158.25, a slight decrease of 0.06% from ¥1,271,757,356.53 at the end of the last year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 138,506,056.98 from CNY 146,950,149.12, a reduction of approximately 5.00%[17] - The total liabilities decreased to ¥203,440,866.81 from ¥216,631,550.17, indicating a reduction of approximately 6.06%[21] - The total non-current assets increased slightly to CNY 528,625,640.92 from CNY 522,123,596.41, reflecting a growth of about 1.05%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,510[11] - The top shareholder, Yang Weiming, holds 17.02% of the shares, totaling 12,938,190 shares[11] - The company repurchased a total of 716,832 shares, representing 0.94% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 18,022,931.58[14] - The maximum repurchase price was CNY 26.60 per share, while the minimum was CNY 23.79 per share[14] - The company plans to use between CNY 25 million and CNY 50 million for share repurchase to implement employee stock ownership plans or equity incentives[14] Expenses - Total operating costs amounted to ¥166,738,744.80, up 18.59% from ¥140,609,288.94 year-on-year[19] - Research and development expenses increased to ¥6,731,013.46, up 33.93% from ¥5,020,523.06 year-on-year[19] - Sales expenses rose significantly to ¥27,028,914.34, an increase of 94.73% compared to ¥13,872,855.42 in the previous year[19] Other Information - The company reported a decrease in weighted average return on equity to 1.32%, down from 2.64% in the previous year[5] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The report was released by the board of directors on April 24, 2024[27]

浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则 浙江普莱得电器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用在上市公司的职权谋取个人利益，不得利用监事身份从第 三方获取不当利益，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 不得自营、委托他人经营公司同类业务。 第七条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、对定期 浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则 报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见；无法保证定期报告内容的真实性、 准确性、完整性 ...

浙江普莱得电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于元良） 作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，经选举后，继续担任公司第二届董事会独立董事。 于元良：男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年 6 月至今在上海市金石律师事务所从事专职律师工作，现任上 海市金石律师事务所主任；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A012291 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称普莱得）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了普莱得 2023 年 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 35.23 元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行 费用(不含税)人民币 54,303,522.05 元后，实际募集资金净额为人民币 615,066,477.95 元。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-014 浙江普莱得电器股份有限公司 上述募集资金已于 2023 年 5 月 25 日划至公司指定账户，并经立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0019 号）。 2023 年度，公司对募集资金使用情况如下： （ ...