证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-028 浙江普莱得电器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份1,671,801股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,000,000 股剔除已回购股份 1,671,801 股后的 74,328,199 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现金红利（含税） = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公司总股本 =22,298,459.7÷76,000,000=0.2934007 元/股；本次权益分派实施后除权除息参 考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除 息日前一交易日收盘价-0.2934007。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年 ...

二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时段及交易价 格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-026 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（w ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，于 2023 年 5 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股 本为 76,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 57,000,000 股，占公司总股本 的 75.00%；无限售条件流通股 19,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 截至本核查意见出具日,公司总股本为 76,000,000 股，其中有限售条件的股 票数量为 57,000,000 股,占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股 19,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 自公司首次公开发行股票上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销等导 致股本数量变动的情形。 一、首次公开发行前已发行股份概况 光大证券股份有限公司 关于浙江普莱得电器股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构" ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-025 浙江普莱得电器股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公 司""发行人"）首次公开发行前已发行的股份； 2、本次解除限售股份的股东为 6 名，股份数量共计 6,000,000 股，占公司 当前总股本的比例为 7.89%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，于 2023 年 5 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股 本为 76,000,000 股，其中有限 ...

上海中联律师事务所 日期：2024 年 5 月 17 日 中国 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 （200120） 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai, P.R.C, 200120 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 浙江普莱得电器股份有限公司 上海中联律师事务所 关于浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江普莱得电器股份有限公司 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 在浙江普莱得 电器股份有限公司一楼会议室召开。 （三）本次股东大会的网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平 台进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 （四）公司本次股东大会由董事会召集，召开的实际时 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-024 浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器 股份有限公司一楼会议室。 5、会议召集人：公司第二届董事会。 6、会议主持人：董事长杨伟明先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普莱得 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱旭 | 联系电话：021-52523268 | | 保荐代表人姓名：方键 | 联系电话：021-52523268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 1 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 |  | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 |  | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 |  | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 |  | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 |  | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 |  | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 |  | | 制评价报告（ ...

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-023 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应于每个月的前三个交易日 内披 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 浙江普莱得电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委 ...