证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-003 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本 次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良 先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理杨伟明先生的《2024 年 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以实施权益分派股 权登记日的总股本扣除回购账户中股份后的 73,937,499 股为基数，拟向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,968,749.50 元（含税）；拟以资本公积金（股本溢价）向全体股东（扣除回 购账户中的股份）每 10 股转增 3 股，共计转增 22,181,249 股，不送红股，剩余 未分配利润结转以后年度分配； 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积金 转增股本方案的公告 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 332A014139 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称普莱得）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了普莱得 2024 ...

公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议 审议通过了《关于追认开展外汇套期保值业务的议案》，同意对公司实施的 336.51 万美 元外汇交易业务进行追认。 二、2024 年公司证券与衍生品投资情况 2024 年度，公司未进行证券投资业务，开展的以套期保值为目的外汇交易情况如下： 光大证券股份有限公司 关于浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对普莱得 2024 年度证券与衍生品投资情况进行审慎 核查，发表如下意见： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 | 序 | 交易银行 | 交易 | 交易方向 | 交割金额 | 期末余 | 期末余额占公司 报告期末净资产 | | --- | -- ...

关于浙江普莱得电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江普莱得电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江普莱得电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A008740 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 我们接受浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了普莱得公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 332A014139 号无保 ...

关于浙江普莱得电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江普莱得电器股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江普莱得电器股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江普莱得电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第332A008741号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称普莱 得公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是普莱得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 致同审字（2025）第 332A014140 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江普莱得电器股份有限公司 2024年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"） 作为浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对普莱得 2024 年度募集资金使用与存放情况进行审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.23 元，募集资 金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 54,303,522.05 元后，实际募集资金净额为人民币 615 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对普莱得《2024 年度内部控制自我评价报告》进行 审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范 围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》和公司章程的规定，建立了完善和规范的法人治理结 构和内部管理控制制度，制定 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 第一章 总则 章 程 二〇二五年四月 目 录 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江普莱得 ...