证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-005 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 35.23 元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行 费用(不含税)人民币 54,303,522.05 元后，实际募集资金净额为人民币 615,066,477.95 元。 上述募集资金已于 2023 年 5 月 25 日划至公司指定账户，并经立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0019 号）。 2024 年，公司募集资金使用情况如下：（1）直 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定认真、勤勉地履行监督职责，对公司规范运作、财务管理和董事及高级 管理人员履职等事项行使了监督检查职能，维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 1.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会 第七次会议审议通过了《关于追认开展外汇套期保值业务的议案》，同意对公 司实施的 336.51 万美元外汇交易业务进行追认。 二、2024 年公司证券与衍生品投资情况 2024 年度，公司未进行证券投资业务，开展的以套期保值为目的外汇交易 情况如下： | 序 | 交易银 | 交易 | 交易方向 | 交割金额 | 期末 | 期末余额占公司 报告期末净资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 行 | 类型 | | （美元） | 余额 | 的比例（%） | | 1 | ...

浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江普莱得电器股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-007 浙江普莱得电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7） 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （8） 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，从维护公司和股东的利益出发，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，贯 彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司业务发展和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，公司实现营业收入 87,198.12 万元，同比增长 22.27%；归属于上 市公司股东的净利润为 6,189.45 万元，同比下降 21.28%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润为 5,309.59 万元，同比下降 24.44%。公司净利 润下降的主要原因系加大自有品牌业务投入、募投项目逐步投产、业务规模扩 张等导致各项费用增加所致。 二、2024 年董事会工作情况 | | | 10.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 11.《关于召开 2023 年年度股东大会的议 | | | | 案》 | | 2024 年 7 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江普莱得电器股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江普莱得电 器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 2、成立日期：2011 年 12 月 22 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 5、首席合伙人：李惠琦 6、截至 2024 年末，从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公 积金转增股本方案的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体公 告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-010 浙江普莱得电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司 根据公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，拟以资本公积金 （股本溢价）向全体股东（扣除回购账户中的股份）每 10 股转增 3 股，共计转 增 22,181,249 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果 为准）。 公司总股本将由 76,000,000 股变更为 98,181,249 股，注册资本由人民币 76,000,000.00 元变更为人民币 98,1 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00。 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-012 浙江普莱得电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年 度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 23 日 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-004 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由 监事会主席夏慧韬先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中潘 文涛先生以通讯方式参加会议并表决。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规 定和要求，认真履行监督职责，以维护公司和全体股东的合法权益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 ...