经核查独立董事夏祖兴、徐跃增、于元良的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江普莱得电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事夏祖兴、徐跃增、于元良的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 浙江普莱得电器股份有限公司 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 332C007565 号 浙江普莱得电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称普莱得 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 普莱得公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控 制并保持其有效性，并确保后附的普莱得公司《内部控制自我评价报告》真 实、完整地反映普莱得公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对普莱得公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 ...

浙江普莱得电器股份有限公司募集资金管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市公司通过向不特定对象发行证券或 者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚 持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、 完整和及时报送。董事长为主要负责人，董事会秘书为直接责任人，负责办理公司 内幕信息知情人登记入档和备案工作。证券部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司监 ...

浙江普莱得电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司证券事务代表参照本制度执行。公司董事、监事及高级管 理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关 询 ...

第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 浙江普莱得电器股份有限公司董事会秘书工作制度 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （1）有公司章程规定不得担任公司董事的情形之一的； （2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （3） ...

浙江普莱得电器股份有限公司 对外投资管理制度 浙江普莱得电器股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程序、 投资管理、投资后评价等内容。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司及控股子公司进行以利率、汇率和以商品为基础的期货、期权、 权证 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-013 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 78,623,868.94 元，母公司实现的利润为 72,096,232.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 290,155,836.54 元，母公司累计未分配利润为 298,596,690.70 元，根据孰低原 则，本年可供分配利润为 290,155,836.54 元。 经公司董事会决议，2023 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购账户中的股 ...

浙江普莱得电器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 浙江普莱得电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥183,480,002.29, representing a 15.79% increase compared to ¥158,454,181.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,956,221.49, up 10.64% from ¥15,325,754.49 year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) fell to ¥0.22, a decrease of 18.52% from ¥0.27 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,318,425.05, representing a growth of 6.54% from ¥15,317,637.45 in Q1 2023[21] - The company reported a comprehensive income total of ¥16,204,077.19, compared to ¥15,442,422.21 in the same period last year, marking an increase of 4.93%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 87.32%, amounting to ¥4,478,427.90 compared to ¥35,319,339.56 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥194,473,086.54, compared to ¥166,004,940.60 in the same quarter last year, reflecting a growth of 17.16%[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 4,478,427.90, a decrease from CNY 35,319,339.56 in the previous period[25] - The net cash flow from investing activities was -CNY 20,316,603.87, compared to -CNY 20,616,313.69 in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -CNY 3,082,052.41, an improvement from -CNY 13,005,955.20 in the previous period[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 594,357,172.16, down from CNY 613,714,758.10 at the beginning of the period[25] - The company received CNY 23,449,470.00 in cash from borrowings during Q1 2024, compared to CNY 18,000,000.00 in the previous period[25] - Cash outflow for debt repayment was CNY 8,132,467.14, significantly lower than CNY 30,699,324.00 in the previous period[25] - The company reported a cash inflow of CNY 1,770,000.00 from minority shareholders' investments[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -CNY 437,357.56 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,476,344,487.73, down 0.95% from ¥1,490,484,262.38 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,270,997,158.25, a slight decrease of 0.06% from ¥1,271,757,356.53 at the end of the last year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 138,506,056.98 from CNY 146,950,149.12, a reduction of approximately 5.00%[17] - The total liabilities decreased to ¥203,440,866.81 from ¥216,631,550.17, indicating a reduction of approximately 6.06%[21] - The total non-current assets increased slightly to CNY 528,625,640.92 from CNY 522,123,596.41, reflecting a growth of about 1.05%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,510[11] - The top shareholder, Yang Weiming, holds 17.02% of the shares, totaling 12,938,190 shares[11] - The company repurchased a total of 716,832 shares, representing 0.94% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 18,022,931.58[14] - The maximum repurchase price was CNY 26.60 per share, while the minimum was CNY 23.79 per share[14] - The company plans to use between CNY 25 million and CNY 50 million for share repurchase to implement employee stock ownership plans or equity incentives[14] Expenses - Total operating costs amounted to ¥166,738,744.80, up 18.59% from ¥140,609,288.94 year-on-year[19] - Research and development expenses increased to ¥6,731,013.46, up 33.93% from ¥5,020,523.06 year-on-year[19] - Sales expenses rose significantly to ¥27,028,914.34, an increase of 94.73% compared to ¥13,872,855.42 in the previous year[19] Other Information - The company reported a decrease in weighted average return on equity to 1.32%, down from 2.64% in the previous year[5] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The report was released by the board of directors on April 24, 2024[27]