浙江普莱得电器股份有限公司股东大会议事规则 浙江普莱得电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事行为，保障股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 ...

光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对普莱得 2023 年度募集资金使用与存放情况进行审慎核查，发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 35.23 元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行费用(不含 税)人民币 54,303,522.05 元后，实际募集资金净额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥713,147,712.9, representing a 1.35% increase compared to ¥703,638,674.44 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.74% to ¥78,623,868.94 from ¥99,160,108.88 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,269,186.11, down 21.29% from ¥89,240,689.50 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥88,881,898.90, a decrease of 40.23% compared to ¥148,707,459.53 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,490,484,262, marking a 69.84% increase from ¥877,037,676.71 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 121.90% to ¥1,271,757,356 from ¥573,037,947.95 in 2022[18]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 713.15 million in 2023, representing a year-on-year increase of 1.35%[54]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 78.62 million, a decrease of 20.74% compared to the previous year[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 76,000,000 shares, excluding 1,251,142 shares repurchased[3]. - The company has a cash dividend distribution plan that includes a cash dividend of ¥3 per 10 shares (tax included), with a total cash dividend amounting to ¥22,424,657.40 (tax included)[134]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with no shares being issued as bonus shares[134]. - The company will implement a cash dividend policy, prioritizing cash dividends over stock dividends, with a minimum distribution of 10% of the distributable profit each year[163]. Market Expansion and Strategy - The company aims to become a leading ODM manufacturer and OBM brand in the electric tools sector, leveraging China's manufacturing capabilities[30]. - The electric tools market in China is projected to grow from ¥1,411 billion in 2019 to ¥2,038 billion by 2025, driven by urbanization and rising consumer demand[30]. - The global electric tools market is expected to grow at a CAGR of 5.7%, reaching approximately $45.2 billion by 2026[30]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development in response to increasing demand for efficient tools[30]. - The company is actively pursuing strategies for market expansion and product development, although specific figures were not disclosed in the provided content[108]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[175]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product offerings and customer base[175]. Research and Development - The company is actively engaging in research and development to maintain technological advancement and product innovation[35]. - Research and development expenses increased by 11.36% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[54]. - The company has accumulated a total of 465 patents, including 40 invention patents, as of the end of the reporting period[55]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development to enhance market competitiveness[174]. - The company aims to increase R&D investment to enhance innovation capabilities and develop competitive new products[93]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management strategies for future development, as detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks including exchange rate fluctuations, potential loss of technical talent, and increasing market competition[95][96]. Corporate Governance - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[100]. - The company has established a comprehensive human resources management system to cultivate talent and enhance employee engagement[93]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[102]. - The company has implemented a robust internal audit system to enhance governance and risk control[103]. - The company has established a comprehensive governance structure, including a strategic committee and an audit committee[102]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including effective treatment of waste gases and compliance with environmental standards[145]. - Waste gas treatment efficiency is reported at 90% for collection and 90% for processing, meeting the emission standards set by the relevant regulations[145]. - The company emphasizes environmental protection as a key part of its sustainable development strategy, complying with the "Environmental Protection Law of the People's Republic of China"[151]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[145]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 778, including 693 from the parent company and 85 from major subsidiaries[129]. - The professional composition includes 376 production personnel, 43 sales personnel, 107 technical personnel, 13 financial personnel, and 239 administrative personnel[129]. - The company emphasizes employee training and development through systematic onboarding and various training programs to improve overall employee quality[131]. Financial Management - The company has maintained effective internal controls related to financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control verification report[142]. - The internal control verification report received a standard unqualified opinion, indicating no major issues were found[143]. - The company has a commitment to maintain a robust internal control system and optimize its governance structure[148]. Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of communication with shareholders, especially small and medium-sized shareholders, regarding profit distribution plans[165]. - The company has committed to protecting the interests of small and medium investors by strictly adhering to the established profit distribution policies[167]. - The company will disclose specific reasons for any failure to fulfill commitments in a timely manner, and will apologize to investors if losses occur due to such failures[181].

浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，从维护公司股东利益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司业 务发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 71,314.77 万元，同比增长 1.35%；归属于上市 公司股东的净利润为 7,862.39，同比下降 20.74%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 7,026.92 万元，同比下降 21.29%。 2023 年末，公司的总资产为 149,048.43 万元，较上年末增加 69.84%；归属 于上市公司股东的所有者权益为 127,175.74 万元，较上年末增加 121.90%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，公司董事会 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-016 浙江普莱得电器股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2024 年经营计划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营 的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 10,000 万元或等值外币的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信 的展期或者续约，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使 用。本次授信包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票 等银行合规融资相关业务。上述授信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资 金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，最终发生额以实际签署 的合同为准。 在上述授信期限和额度内，提请 ...

浙江普莱得电器股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，切实保护公司及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； 浙江普莱得电器股份有限公司 信息披露管理制度 （4）公司向中国证券监督管理委员会、中 ...

浙江普莱得电器股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江普莱得 ...

浙江普莱得电器股份有限公司独立董事工作制度 浙江普莱得电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第四条 除参加董事会会议外,独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和证券交易所 报告。 第五条 公司设独立董事 3 名,其中至少包括 1 名会计专业人士。 1 第一条 为了促进浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范 性文件及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-010 浙江普莱得电器股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金 监管协议的议案》。近日，公司与募集资金新增开户银行、保荐机构签订了募集 资金三方监管协议，公司募集资金专户及签订协议情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江普莱 得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.23 元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行费用(不含税)人民币 54,303,522.0 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-009 浙江普莱得电器股份有限公司 关于回购股份比例达到1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百 ...