福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

福建南王环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，福建南王环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 根据公司独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 ...

单位:万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 140,026.80 | 114,990.38 | 21.77% | | 营业利润(万元) | 3,480.25 | 7,621.43 | -54.34% | | 利润总额(万元) | 3,127.28 | 7,978.82 | -60.81% | | 归属于上市公司股东的 | 3,728.49 | 7,197.88 | -48.20% | | 净利润(万元) | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 3,158.22 | 6,155.46 | -48.69% | | 利润(万元) | | | | | 经营活动产生的现金流 | 4,404.44 | 21,657.10 | -79.66% | 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年年度财务决算 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司）2024年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【德皓审字 [2025]000010 ...

二、公司信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露 管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规 定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披 露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在 指定网站披露相关文件,客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的 职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现 将董事会 2024 年度的主要工 ...

福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展衍生品套期保值业务的背景 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在日 常经营中涉及跨境业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险 显著增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。公司将在不影响公司主营业务 发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的 前提下，进一步提高自有资金使用效率，开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在 保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护 公司及全体股东的利益。 2、额度及期限 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或 等值外币、等值人民币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度。授权期限为 ...

证券代码：301355 证券简称:南王科技 公告编号：2025-015 福建南王环保科技股份有限公司 关于公司开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在不影响福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险 可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范 汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外 汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 3、交易工具：包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等相关衍生品的单一 产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割， 也可采取差价结算。 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。 5、交易金额：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（或等值外币、等值 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人。 福建南王环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024 年度收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）；2024 年度审计业务收 入 29,244.86 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-019 福建南王环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-010 福建南王环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督 职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日 通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-009 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常 晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事 会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2024 年年度报告全文及其摘要》真实反映了本报告期内公 司的经营情况，所记载事项 ...