截至发稿，南王科技市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 张明双） 每经AI快讯，南王科技（SZ 301355，收盘价：14.36元）12月10日晚间发布公告称，公司第三届第二十 八次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件。 2024年1至12月份，南王科技的营业收入构成为：纸制品包装占比100.0%。 ...

福建南王环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | . | Z | . | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | ...

福建南王环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占 ...

福建南王环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范福建南王环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《福 建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带 ...

福建南王环保科技股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《福建南王环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事 ...

第二条 内部控制是指公司为保证公司战略目标的实现，对公司战略制定和 经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度， 控制公司风险，保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公 司经营的效果与效率， 增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规， 以实现公司战略目标。 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（简称"公司"）的管理， 提升公司风险管理水平，保护投资者合法权益，满足资本市场对上市公司的监 管要求制定本制度。 第三条 公司内部控制制度的建立，应按照公司统一领导、统筹安排、各部 门（单位） 分级负责的原则进行。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部控制制度的框架和原则 第五条 公司的内部控制制度包括以下内容： （一）内部控制岗位授权制度； （二）内部控制报告制度； （三）内部控制批准制度； （四）内部控制责任制度； （五）内部控制审计检查制度； ...

福建南王环保科技股份有限公司 市值管理制度 （二）系统性原则：公司遵循系统化标准，协同公司各业务体系以整体统筹 方式持续开展上市公司市值管理工作。 第一章 总 则 （三）科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 第一条 为加强福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： 第二章 市值管理机构与职责 第三条 公司应当牢固树立回报 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 福建南王环保科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募投项目通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业 遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司董事 ...

第一条 为了规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福 建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第五条 公司发生本制度第二条所述的对外投资事项，达到下列标准之一 的，应经董 ...

福建南王环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内幕信息的范围主要指涉及公司的经营、财务或者对公 司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息，包括但不限于： （一）公司的经营范围和方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人 及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于福建南王环保科技股份有限公司及所属全资子公司、控股子公 司。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事 宜。董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理 ...