证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025- 013 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会进行审议。具体公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2024 年度利润分配 预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分 配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 （二）监事会审议情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 开展衍生品套期保值业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技开展衍生品套期 保值业务进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及 全体股东的利益。 （二）交易金额 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500 万美元（ ...

福建南王环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓内字[2025]00000071 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000071 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000768 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 福建南王环保科技股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000768 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建南 王环保科技股份有限公司（以下简称南王科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2025 年度关联交易预计 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南王科技"）及子公司 因业务发展的需要，预计 2025 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品 有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其 控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联 交易，合计不超过 36,520 万元，2024 年预计及实际发生总金额分别 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规 的要求，对南王科技董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认 真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 公司名称 | 公司类 | 级次 | 持股比 | 表决权比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | 例 | 例 | | 福建南王环保科技股 ...

福建南王环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000769 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建南王环保科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000769 号 福建南王环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建南王环保科技股份有限公司（以下简称南 王科技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 南王科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （ ...

福建南王环保科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001004 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建南王环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...

一、2025 年度向银行申请综合授信额度基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综 合授信额度合计 15.7 亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实 际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子 公司实际发生的融资金额为准，各银行授信额度可由公司及全资或控股子公司在 总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的合同为准，授信期限不超过一 年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额 度可以循环使用，具体情况如下： 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保 并接受关联方提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管 ...