第一条 为了规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福 建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第五条 公司发生本制度第二条所述的对外投资事项，达到下列标准之一 的，应经董 ...

福建南王环保科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理，积极履行 ESG 职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《福建南王环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户 ...

福建南王环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全 部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表 决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单 ...

福建南王环保科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为加强福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法 规的规定，以及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的 制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、 控股子公司及参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整 地进行 ...

福建南王环保科技股份有限公司 （二）非经营性资金占用。非经营性资金占用是指代关联方垫付的工资等费 用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给 关联方资金，未经审批为关联方承担担保责任而形成的债权以及其他在没有商品 和劳务对价情况下提供给关联方使用的资金。 第二章 防范关联方资金占用的原则 第四条 公司与关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资 金。 第五条 公司不得以垫支工资等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产 和资源直接或间接地提供给关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 防范关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全防范关联方占用福建南王环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，防止关联方占用公司资金行为的发生，维护 公司的利益及独立性，根据《中华人民共和国公司法》《福建南王环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司下属全资子公司、控股子公司。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售 ...

福建南王环保科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 1 第三章 内容规范性要求 第七条 不得涉及未公开重大事件信息。投资者提问涉及已披露事项的， 公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答 复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公 告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重 大事件信息。 第一章 总 则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规、规范性文件及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称制度所指"互动易平台"是指深圳证 ...

福建南王环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等相关法律、法规及部门规章的规定，并结合本公司《公司章程》，特制定《福 建南王环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用的人员和机构包括： （一）公司董事会； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司实际控制人、控股股东及其一致行动人和持股百分之五以上的大 股东； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

福建南王环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（按股东提出书面要求日计算） 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为促进福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保 证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《福建南王环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年 ...

第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《福建南王环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 福建南王环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织 ...

福建南王环保科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 对外发布信息行为规范 第一章 总则 第四条 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应当严格按照相关规 定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露信息的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第一条 为规范福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事 务管理，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统 计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第五条 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不 ...