关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 13—14 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-390 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-035 二、董事会会议审议情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真分析、逐项 自查，认为公司符合上 ...

经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-036 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第九次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对照上市公 司向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真分析、逐项 自查，认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-039 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，公司 最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发 展，不断提高公司的治理水平。 董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-041 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 上市地点：深圳证券交易所 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\Pi\rlap{\mkern1.0pt}\Xi$$ 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 编号：2023-011 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | 动类别 | | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待 | 汪咏梅 | | 人员姓名 | | | | 、请问公司磷酸锰铁锂的研发进展如何？采用的是哪种工 | | | 艺？用于磷酸锰铁锂的生产线是否与磷酸铁锂生产线兼容？ | | | 回复：公司研发的磷酸锰铁锂产品目前处于中试阶段，已送样 | | | 给下游客户。公司计划在云南基地投建的磷酸锰铁锂产线将采用固 | | | 相法工艺，在产线设计上将考虑与磷酸铁锂生产的兼容性，现有的 | | | 磷酸铁锂生产线需通过改造后可生产磷酸锰铁锂。 | | 投资者关系活 | | | | 、从同行业公司披露的业绩来看，出现了较多的亏损情况，公 | | 动主要内容介 | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 编号：2023-010 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □业绩说明会 □路演活动 | | 动类别 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 叶之楠、喻亨一 | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | 黄俊卿 | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 王楚涵、张甘露 | | 时间 | 日 | | 地点 | | | 上市公司接待 | 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 | | 人员姓名 | 何美萱 | | | 、湖南裕能是一家年轻的公司，能在较短时间内成为行业龙 | | 投资者关系活 | | | | | | 动主要内容介 | | | | 回复：公司自成立以来一直高度重视研发与创新，通过核心技 | | 绍 | | | | 术积累和自主研发能力不断提升，使用高温固相法生产的磷酸铁锂 | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 易方达基金 胡天乐 | | | | 华夏基金 时赟凯 | | | | 景顺长城 王卫秦 | | | 参与单位名称 | | | | | 鹏华基金 王振宇 | | | 及人员姓名 | | | | | 嘉实基金 孙帅 | | | | 嘉实基金 刘帅 | | | | 中信建投 刘溢 | | | 时间 | 2023 年 7 月 10 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事长 谭 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □□新闻发布会 □ | 业绩说明会路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 东吴证券 | 阮巧燕、岳斯瑶、刘晓恬；海通证券 马天一；民生证券 赵 | | | 丹；华金证券 | 张文臣、申文雯；开源证券 沈成宇、李林容；中邮 | | | 证券 虞洁攀；财通证券 | 张磊、王成慧；野村东方国际证券 杨罡； | | | 华安证券 | 陈晓、牛义杰；华创证券 何家金；中泰证券 曾彪；信达 | | 参与单位名称 | | | | | 证券 陈玫洁；国投瑞银基金 | 卢文涛；德邦基金 汪宇；银华基金 范 | | 及人员姓名 | | | | | 昭楠；前海 ...