湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，同时本着勤勉尽责的态 度，认真审阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并利用自己的专业知识进行分 析，对各项议案进行独立、审慎的表决，为董事会正确决策发挥了积极作用。除 1 需要回避表决的议案外，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 报告期内，公司召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人出席会议的具体情况 如下： 各位股东： 作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人夏云峰严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独 立董事职责与义务，勤勉尽责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见， 维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人夏云峰，1967 年出生，中国国籍，西南财经大学 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格异常波动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，本人钟超凡严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独 立董事职责与义务，勤勉尽责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见， 维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人钟超凡，1963 年出生，中国国籍，湘潭大学高分子化学与物理专业博 士研究生。曾任三一重工股份有限公司商务部和人事行政部经理。现任公司独立 董事，湘潭大学教师、教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及列席股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会， ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由主 承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用包销方式， 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民 币 23.77 元，共计募集资金 449,997.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税） 人民币 17,830.09 万元后的募集资金为 432,167.39 万元，已由主承销商中信建投 证券股份有限公司于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审 计及验资费用、律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税） 3,318.13 万元后，公司本次募集资金净额 428,849. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 日常生产经营业务需要，预计 2025 年度及 2026 年 1-5 月期间将与关联方宁德时 代新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、靖西湘潭电 化科技有限公司（以下简称"靖西湘潭电化"）发生日常关联交易，其中 2025 年度预计日常关联交易总金额不超过 1,808,159.00 万元，2026 年 1-5 月预计日常 关联交易总金额不超过 826,954.70 万元。 公司于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十一次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事刘干江先生、龙绍飞先生回避表决。本次日常关联交易预计事项已经独立董 事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东湘潭电化集团有限公 司、宁德时代、湘潭电 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-015 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额 度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展的需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司 向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，拟新增担保额度不超过 350,000 万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依 据最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下： 注 1：以上最近一期时间为 2024 年 12 月 31 日。 本次担保额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股 东大会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办 1 单位：万元 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 ...

根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司 2025 年度拟开展商品期货套 期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 10 亿元， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元。该额度在审批期限内 可循环滚动使用。 2、交易方式 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和目的 锂盐是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）磷酸盐 正极材料业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料 价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开 展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，但同 时也会存在一定风险，具体如下： 1、市场风险 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法 运营的期货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货 品种。 3、 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-019 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 12,275.89 万元， 详情如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- ...

锂盐是公司磷酸盐正极材料业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明 显，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司及子公司拟根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套 期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范 风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整 体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。 中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 开展 2025 年度套期保值业务 及可行性分析的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南裕能"或"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对湖南裕能开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行各项监督职责，为公司的规范运作提供强有力的保障。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违反规定行使职权的情形。会 议召开具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了 《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度利润分 配预案》等 13 项议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》的议案。 5、2024 年 7 月 3 日，公司召开第二届监 ...