证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-016 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 1 一、投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，公司及子公司拟根据生产 经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅 限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 3、交易工具：交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。 4、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司 2025 年度拟开 展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 10 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元。该额度在审 批期限内可 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 1 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-007 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李昕先生、 彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关规 定，报 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-006 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过《2024 年度董 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-009 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 13 日，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提 下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主 管人员)罗泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩与上年同期相比有所下滑，主要原因为：2024 年， 原材料碳酸锂价格总体震荡下行，公司磷酸盐正极材料销售价格同比下降。 与此同时，磷酸盐正极材料行业竞争持续加剧，导致磷酸盐正极材料企业盈 利能力承压，公司盈利同比下滑。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持 续经营能力不存在重大风险。报告期内，公司营业收入、净利润同比下滑， 与行业趋势基本一致。 随着市场需求总量的增加、技术创新迭代、应用场 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注… ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………… 第 3 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注……………………………第 4—5 页 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕2-37 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2022－2024 年度）及其 附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为湖南裕能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖南裕能公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 5 页 四、工作概述 我 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 12—15 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 13 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 14—15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-36 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对 ...