北京市天元律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 085 号 致：东南电子股份有限公司 公司第四届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 5 日做出决议召集本次股东会， 并于 2026 年 2 月 6 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该《召 开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和 出席会议对象等内容。 公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现 场会议于 2026 年 2 月 25 日下午 14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 21 8 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室召开。由公司董事长仇文奎先生主持会 议，完成了全部会议议程。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2026 年 2 月 25 日 14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电 子股份有限公司 8 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-006 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 东南电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2026年02月25日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02 月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有 限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 ...

Group 1 - The stock price of Dongnan Electronics (301359) experienced a decline of 2.03% on February 13, 2026, reaching 21.74 yuan per share with a trading volume of 15.87 million yuan and a net outflow of 190,900 yuan in main funds [1] - Over the past week, from February 7 to 13, the stock price fluctuated with a total change of 1.16% and a volatility of 3.25% [2] - On February 12, the stock price increased by 1.09%, but on February 13, it closed down by 1.80% with a trading amount of 37.72 million yuan and a turnover rate of 2.53% [2] Group 2 - The main funds saw a net outflow of 3.04 million yuan on February 12, which narrowed to 190,900 yuan on February 13 [2] - The technical analysis indicates that the stock price is near the upper Bollinger Band, with a resistance level at 22.25 yuan and a support level at 20.02 yuan [2] - The MACD indicator remains positive, but the KDJ indicator is at a high level, suggesting a need to monitor for overbought risks in the short term [2]

Group 1 - The company Southeast Electronics announced the resignation of board member Zhao Yizhong due to personal reasons, while he will continue to serve as a technical advisor [2] - The board of directors held a meeting to approve the nomination of Qiu Minggang as a candidate for the fourth board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [2]

每经AI快讯，东南电子2月5日晚间发布公告称，公司第四届第四次董事会会议于2026年2月5日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——仅老年独居者就数千万，谁能帮他们从容老去？意定监护在国内诞生已14 年，距全面落地还差"最后一公里" ...

东南电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事赵一 中先生提交的书面辞职报告。赵一中先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司 第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任技术顾问 职务。赵一中先生原定董事任期为 2025 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 17 日。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵一中先生辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵一中先生直接持有公司股份 10,982,861 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。赵一中先生在其就任时确定的任期内和任期届满后 六个月内，将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规进行股份管理，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。 证券代码：301359 证券简称：东南电 ...

东南电子股份有限公司 关于豁免股东部分自愿性承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东南电子"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》，关联董事已回避表决。 本事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、承诺事项 公司首次公开发行股票过程中，股东张立于 2021 年 6 月出具了《不谋求控 制权的承诺》，"本人不通过任何方式谋求对东南电子的控制，不与东南电子的其 他任何股东签订书面或口头的一致行动协议，不通过协议或其他任何安排与东南 电子其他股东共同扩大其能够支配的东南电子股份表决权。" 二、承诺履行情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-004 《不谋求控制权的承诺》系公司首次公开发行股票过程中张立做出的自愿性 承诺，根据首次公开发行股份审核期间有效的《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 28 号创业板公司招股说明书（2020 年修订） ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-005 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 东南电子股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

东南电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-002 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东南电子"）第四届董事会第 四次会议于 2026 年 2 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知已于 2026 年 1 月 31 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 董事会近日收到公司董事赵一中先生提交的书面辞职报告，赵一中先生因个 人原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员 职务。为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定， ...

证券日报网讯 1月19日，东南电子发布公告称，鉴于"东南电子研发中心建设项目"的募集资金已经按规 定使用完毕，为规范募集资金专户的管理，公司将该项目的结余募集资金256.21元（含注销账户时结算 产生的利息收入）从募集资金专户转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。截至本公告披露 日，公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续，相应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终 止。 （文章来源：证券日报） ...