东南电子股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章 | 通知和公告 47 ...

东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-022 声明人孙俊科作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-020 东南电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，为 适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司 董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名仇文奎先生、管 献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，董事候选人简历详见附件。提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。 公司董事会提 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-025 东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名孙俊科为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 1、独立董事候选人孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场 所的处罚和惩戒。 2、独立董事候选人孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士具备《管理办法》、 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格和履职能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。孙俊科先生、 常小东先生、赵元元女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东 大会审议。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 ...

独立董事提名人声明 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名赵元元为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-026 东南电子股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-021 东南电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人常小东作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □否 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-023 东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵元元作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-024 东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名常小东为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-027 东南电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》，上述议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章 程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办 理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相 关市场监督管理部门的最终核准结果为准，修订对照表详见附件。 修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《东南电子股份有限公司章程》。 《关于修订〈公司章程〉并办 ...