| 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | | 现场检查人员姓名：朱铭 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 11 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件 | | | 等相关文件资料；核对董监高名单，确认董监高变动情况等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | √ | | 则 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-039 1. 名称：东南电子股份有限公司 2. 统一社会信用代码：91330382256027960X 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 法定代表人：仇文奎 5. 注册资本：捌仟伍佰捌拾肆万元整 6. 成立日期：1995 年 8 月 25 日 7. 住所：浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号 8. 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制 造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业 自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工； 机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省 乐清经济开发区纬七路 288 号) 二、备查文件 东南电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 东南电子股份有 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经东南电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《东南 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-037 东南电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月14日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月 14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元，发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-036 东南电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 东南电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次会议有关事项公告如下： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司使用闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-030 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的 ...