第一条 东南电子股份有限公司(以下简称"公司")为保障股东能够依法行 使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 等法律、法规、规章、规范性文 件和《东南电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结 合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 东南电子股份有限 ...

东南电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、 法规、规章、规范性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验； （三）不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员情形的人员； 第二条 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 选任 第三条 公司董事会设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第六条 董 ...

东南电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应东南电子股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 落实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《东南电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本工作细 则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 ...

东南电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《东南电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东南电子股份有限公司董事会 议事规则》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工 作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事占二分之一以上，并且独立董事中至少有一名为会计 专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主 ...

东南电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件和《东南电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务， 履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、 提名委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名 委员会中独立董事应超过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立 董事是会计专业人士。董事会应制定审计委员会工作细则，对其职权、工作程 序和议事规则予以进一步明确。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事 ...

东南电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《创业板 上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 公司对外提供担保的范围 第三条 本制度所称"对外担保"（以下简称"担保"）是指公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 ...

东南电子股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联方识别与管理 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 第三条 公司将关联交易协议的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第一章 总则 第一条 为了更好地规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，完善公司内部控制制度，保证交易公平、公允，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市 ...

东南电子股份有限公司 知识产权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司的专利和商标工作，促进企业技术创 新和形成企业自主知识产权，推动生产技术进步，正确运作商标战略和策略，不 断提高商标的信誉价值，推动产品开拓市场，提高企业效益。提高公司市场竞争 力和经济效益，根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华 人民共和国专利法实施细则》及《东南电子股份有限公司章程》等有关规定，结 合我公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于东南电子股份有限公司各部门及子公司（以下简称"公 司"）。 第三条 本公司商标工作的基本任务是建立规范的商标管理制度；确保本公 司商标的显著性、独创性和价值性；确保商标国际国内注册的及时性；确保商标 依法正确使用；确保商标所指定产品质量与创新；确保商标服务信誉；确保合理 宣传投入；确保商标专用权不容侵犯与价值的不断增值。 第四条 本公司专利工作的基本任务是贯彻执行专利法及其实施细则，宣传 普及专利知识，激发员工发明创造的积极性，推动我公司科技进步；提高市场竞 争力和经济效益。 职务发明创造申请专利的权利属于公司。申请被批准后，公司为专利权人。 非职务 ...

东南电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、深 圳证券交易所《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东 南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司实施的，该全资或控股子公司应遵守本制度。 第四条 募集资金 ...

东南电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事提名的方式和程序为： （一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股百分之一以上的股东向董事 会书面提名推荐，由董事会通过资格审核后，提交股东会选举。 （二）独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股百分之一以上的股东向 董事会书面提名推荐，由董事会通过资格审核后，提交股东会选举。 《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董 事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股 东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选 董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上 ...