东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-014 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥69,918,126.21, representing a 15.91% increase compared to ¥60,321,185.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,074,208.29, up 9.21% from ¥10,140,548.81 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 8.33% to ¥0.13, compared to ¥0.12 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥69,918,126.21, an increase of 15.5% compared to ¥60,321,185.50 in the previous period[17] - Net profit for the current period was ¥11,074,208.29, representing a 9.2% increase from ¥10,140,548.81 in the previous period[18] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 202.08% to ¥23,836,776.65, compared to ¥7,890,792.51 in Q1 2024[5] - Operating cash flow net amount was ¥23,836,776.65, significantly higher than ¥7,890,792.51 in the previous period[20] - The company’s investment activities generated a net cash flow of -¥28,699,863.80, a 395.56% increase in outflow compared to -¥5,791,427.56 in Q1 2024, primarily due to increased bank wealth management purchases[9] - The company made cash payments of ¥25,000,000.00 related to investment activities, indicating a strategic investment approach[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥934,852,608.07, a slight increase of 0.33% from ¥931,796,956.70 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 724,926,526.59, an increase from CNY 717,373,777.27 at the start of the period[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 291,929,011.64 from CNY 296,837,481.59[14] - Total liabilities decreased to CNY 66,915,287.41 from CNY 74,976,747.33, reflecting a reduction of approximately 10.7%[15] - The company's equity remained stable at CNY 85,840,000.00[15] Employee Compensation - The company experienced a 49.30% decrease in employee compensation payable, amounting to ¥6,879,121.99, due to increased payments during the period[9] - The company reported a significant decrease in employee compensation liabilities from CNY 13,568,790.62 to CNY 6,879,121.99, a reduction of approximately 49.3%[15] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 127.02% to ¥1,154,551.89 due to increased government subsidies[9] - The fair value change income reached ¥1,124,123.64, marking a 100% increase compared to zero in the same period last year[9] - Research and development expenses were ¥3,601,288.75, an increase of 13.1% compared to ¥3,182,131.28 in the previous period[17] - The company incurred a credit impairment loss of ¥1,149,154.19, compared to ¥147,078.25 in the previous period[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,069, with no preferred shareholders[10] Accounting and Reporting - The first quarter report is unaudited[22] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[22] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed at the beginning of that year[22] - The board of directors of Southeast Electronics Co., Ltd. issued the report on April 29, 2025[22]

董事长兼总经理仇文奎先生，副董事长兼副总经理张立先生，财务总监兼董 事会秘书周爱妹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-013 东南电子股份有限公司 关于举办2024年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 30 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东 南电子股份有限公司 2024 年报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-004 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务 公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。微动开关是一种具有微小接点间隔和快动机构 的开关，原理是利用外机械力通过传动件传递至驱动机构上，使其末端的静电触点与动电触点快速接触 或断开，从而实现控制电路通断的功能。该类开关具有电触点间距较小、快速动作结构、高灵敏等特 点，广泛应用于家用电器、专用设备、医 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-005 东南电子股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 2,922.38 万元，余额 为 22,489.48 万元（含利息收入等）。本公司募集资金使用及余额情况如下： 注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 调整前拟投入募集 资金金额 调整后拟投入募集 资金金额 1 年产 3.3 亿只微动开关智能 工厂建设项目 22,068.47 22,0 ...

一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相 关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次会议，历次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

东南电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4568 号 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为东南电子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股 份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股 人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元 ...

| （1）向本所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年12月11日 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场重要政策、最新监管态 势、募集资金监管、公司并购重组 | | | 相关规则等 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱铭 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：樊石磊 | 联系电话：021-68826801 | ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东南 电子公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4569 号 东南电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，东南电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...