东南电子股份有限公司 第六条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规 定。 第二章 对外投资决策权限 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据深圳证券交易所《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于：投资有价证券、 金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目 及其他长、短期投资、委托理财等，但设立或者增资全资子公司及购买银行理 财产品除外。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家 ...

东南电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，对公司 财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施情况进行检查监督。 公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部 应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部门合 ...

东南电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员（以下合称"高级管 理人员"；为本细则的目的，本细则所指高级管理人员不包括董事会秘书，董事 会秘书的工作细则另行制定）的行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提供科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《东 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负责。公司依 法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公 司董事会决议。 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 职责分工 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可以 兼任总经理。公司根据需要设副总经理，财务总监一名， ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 东南电子股份有限公司 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、续 聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《东南电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控 制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所 ...

东南电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深 圳证券交易所《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司业务办理指南第 1 号——信息披露业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件和《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交 ...

东南电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定，公司在一年 内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资 产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 第一条 为了进一步规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理及报送行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原 则，防控内幕交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要责任人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人 登记入档和报送事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 第三条 ...

东南电子股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第八章 | 通知和公告 47 ...

东南电子股份有限公司 独立董事候选人声明 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-022 声明人孙俊科作为东南电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人东南电子股份有限公司董事会提名为东南电子股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-020 东南电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，为 适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司 董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名仇文奎先生、管 献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，董事候选人简历详见附件。提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。 公司董事会提 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-025 东南电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东南电子股份有限公司董事会现就提名孙俊科为东南电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东南 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东南电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...