监事会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-023 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，将公司2025年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会 结合 ...

致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-022 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱曙光先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：荣旗科技 股票代码：301360 信息披露义务人姓名：柳洪哲 住所：上海市闵行区*** 通讯地址：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书无需获得其他主体授权或批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"荣旗科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在荣旗科技中拥有权益的股份。 | | 信息披露义务人声明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 | ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-021 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 公司股东、董事柳洪哲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响； 3、本次权益变动后，柳洪哲持有公司股份 2,666,900 股，占公司总股本的 4.9998%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东、董 事柳洪哲提交的《简式权益变动报告书》，获悉柳洪哲以集中竞价交易（含盘后定价） 方式合计减持公司股份 258,100 股，占公司总股本的 0.4839%，导致其持有公司股份的 比例降至 5%以下。现将本次权益变动的具体情况公告如下： | 1. 信息披露义务人基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荣旗科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王博 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：戴阳 | 联系电话：0512-62938515 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年5月8日 一、激励计划总体分配情况表 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额比例 核心技术/业务人员（36 人） 85.30 100.00% 1.60% 合计 85.30 100.00% 1.60% 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法 律责任。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 | | 益数量的 20% | | | --- | --- | --- | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 不适用 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 不适用 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：荣旗科技 证券代码：301360 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年五月 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 85.30 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 5,334.00 万股的 1.60%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 59.50 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 85.30 万股，因此公司全部在有效期 内的激励计划所涉及的标的股票数量为 144.80 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 5,334.00 万股的 2.71%。截至本激励计划草案公布日，公司全部 在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：荣旗科技 证券代码：301360 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年五月 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票归属前， 激励对象不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债 务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 85.30 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 5,334.00 万股的 1.60%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉 ...