特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东吴 证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》，东吴证券作为公司2023年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，原委派王博先生和戴阳女士作为公司持续督导的保荐代表人。现因戴阳女 士工作变动原因，不再参与公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进 行，东吴证券委派徐辚辚女士（简历见附件）接替戴阳女士作为持续督导保荐代 表人，继续履行对公司的持续督导职责。 本次变更后，公司2023年首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐 代表人为王博先生和徐辚辚女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响东吴证券对公司的持续督导工作，公司董事会对戴阳女士在 担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-031 荣旗 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-029 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年5月9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-030 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案为：以公 司总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利18,669,000.00元（含税），本年度不送红股，不进 行资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2024年年度利润分配方案发布后至权益分派实施前，公司总股本如发生变动，将 按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。 2、自本次利润分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权 ...

Core Viewpoint - The company has approved the grant of restricted stock under its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with specific conditions and performance targets outlined for the beneficiaries [1][11][23] Summary by Sections Incentive Plan Overview - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan was approved during the third board meeting on May 28, 2025, and the granting conditions have been met [1][11] - A total of 853,000 shares will be granted to 36 core technical and business personnel, representing 1.60% of the company's total share capital [2][17] Granting Conditions - The granting of restricted stock is contingent upon the company and the beneficiaries meeting specific conditions, including no negative audit opinions and compliance with relevant laws [15][19] - The grant date is set for May 28, 2025, with a grant price of 41.99 yuan per share [17][19] Vesting Schedule - The vesting of the restricted stock will occur in three phases: 40% after 12 months, 30% after 36 months, and the remaining 30% after 48 months, contingent on meeting performance targets [4][18] - If performance targets are not met, the unvested shares will be forfeited [4][10] Performance Targets - The performance targets for the vesting of shares include achieving a revenue growth rate of at least 10% for the years 2025, 2026, and 2027 [9][10] - The actual revenue growth will determine the percentage of shares that vest, with a scale from 0% to 100% based on performance [10][19] Financial Impact - The total estimated expense for the stock grant is 7.1115 million yuan, to be amortized over the years 2025 to 2028 [19][20] - The plan is expected to enhance operational efficiency and reduce costs, positively impacting the company's long-term performance [20][21] Compliance and Approval - The plan has been reviewed and approved by the board, supervisory committee, and legal counsel, confirming compliance with relevant regulations [22][23] - The company will not provide financial assistance to beneficiaries for purchasing shares under this plan [21][22]

1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-025 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 31,751,957 股，占公司有表决 权股份总数的 59.5275％。 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-027 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件 进行了核查。经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象范围与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的本次 激励计划中规定的授予激励对象范围相符。 2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激 励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中 无独立董事、监事、单独或合计 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划 规定的授予条件已经成就，同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授 予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次授予事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审 议。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高 决策效率，尽快完成公司2025年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-028 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票来源：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月28日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经满足，同意以2025年5月 28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/ 股。现将有关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2025年5月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：荣旗科技 证券代码：301360 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 四、本激励计划涉及的激励对象共计 36 人，包括公司公告本激励计划时在 公司（含子公司，下同）任职的核心技术/业务人员，不包括荣旗科技独立董事、 2 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 41.99 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授 予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 一、激励计划总体分配情况表 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占授予日股本 总额比例 核心技术/业务人员（36 人） 85.30 100.00% 1.60% 合计 85.30 100.00% 1.60% 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年5月28日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。 ...