证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行了全面梳理和 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、投资者保护能力 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 截至 2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购 买的职业保险累计赔偿限额 1.00 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因 执业 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事 和董事会专门委员会委员的公告 公司于近日收到非独立董事柳洪哲先生的书面辞任报告，因个人原因，柳洪 哲先生提请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定的任职期间为2024年10 月25日至2027年10月24日，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员的职务。根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》的有关规定， 柳洪哲先生辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会 之日起生效。柳洪哲先生辞任非独立董事职务及董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务后，仍在子公司苏州优速软件研发有限公司担任执行 董事兼经理。截至本公告披露日，柳洪哲先生直接持有公司股份2,391,700股，占 公司总股本的4.48%，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份变动规则及其在公司首次公开发行 股票时的 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-043 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月16日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗 前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式 符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-042 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光 先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式 符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-044 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 93,187,26 ...

荣旗科技公告，第三季度营收为9318.73万元，同比下降5.72%；净利润为1039.01万元，同比增长 130.46%。前三季度营收为2.09亿元，同比下降8.52%；净利润为522.28万元，同比下降71.66%。 ...

Market Overview - As of October 20, the Shanghai Composite Index closed at 3863.89 points, up 24.14 points, with a gain of 0.63% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 12813.21 points, up 124.27 points, with a gain of 0.98% [1] - The ChiNext Index closed at 2993.45 points, up 58.09 points, with a gain of 1.98% [1] Stock Performance - A total of 53 A-shares had a turnover rate exceeding 20%, with C Dao Sheng reaching over 50% [1] - C Dao Sheng's closing price was 25.96 yuan, with a turnover rate of 57.83% and a decline of 12.53% [1] - Matrix Co. closed at 26.65 yuan, with a turnover rate of 43.42% and an increase of 2.38% [1] - Yunhan Chip City closed at 164.31 yuan, with a turnover rate of 39.89% and a decrease of 1.02% [1] - Other notable stocks include: - Haichuang Ruitong: 54.38 yuan, 37.40% turnover, 0.15% increase [1] - Jianfa Zhixin: 29.30 yuan, 36.97% turnover, 4.46% increase [1] - Feiwo Technology: 45.78 yuan, 34.92% turnover, 20.00% increase [1] Additional Notable Stocks - Chuling Information: 25.98 yuan, 33.92% turnover, 12.42% increase [1] - Changjiang Nengke: 17.56 yuan, 32.65% turnover, 5.03% decrease [1] - Huifeng Diamond: 39.32 yuan, 32.03% turnover, 29.98% increase [1] - Lanfeng Biochemical: 8.05 yuan, 31.49% turnover, 4.62% decrease [1] - Shandong Molong: 7.04 yuan, 30.78% turnover, 3.83% increase [1]

Market Performance - The general equipment sector increased by 1.8% on October 20, with Huifeng Diamond leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Top Gainers - Huifeng Diamond (code: 920725) closed at 39.32, up 29.98% with a trading volume of 134,800 shares and a transaction value of 473 million [1] - Boying Special Welding (code: 301468) closed at 33.26, up 19.99% with a trading volume of 162,200 shares and a transaction value of 506 million [1] - Sifangda (code: 300179) closed at 14.05, up 19.98% with a trading volume of 893,700 shares and a transaction value of 1.162 billion [1] Top Losers - Baoding Technology (code: 002552) closed at 17.04, down 8.88% with a trading volume of 381,600 shares and a transaction value of 659 million [2] - Liande Co., Ltd. (code: 605060) closed at 25.42, down 4.62% with a trading volume of 44,000 shares and a transaction value of 114 million [2] - Aiko Optoelectronics (code: 688610) closed at 69.72, down 3.75% with a trading volume of 12,800 shares and a transaction value of 91.93 million [2] Capital Flow - The general equipment sector saw a net inflow of 551 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 81.61 million [2][3] - Major stocks like Huanghe Xuanfeng and Sifangda had significant net outflows from retail investors, indicating a shift in investor sentiment [3]