荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）01053 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 审 计 报 告 天衡审字(2025)01053 号 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣 旗科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于荣旗科技，并 ...

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），并经深圳证 券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普 通股（A 股）13,340,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 71.88 元/ 股，募集资金总额为人民币 958,879,200.00 元，扣除承销保荐费等发行费用 （不含税）金额人民币 100,278,290.71 元，实际募集资金净额为人民币 858,600,909.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 4 月 20 日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了"天衡验字（2023）00046 号"《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司新增注册资本实收情况的验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人阮晓鸿，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1998年9 月至2003年3月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司担任财务主管；2003年4 月至2004年3月在昆山京昆油田化学科技开发公司担任财务经理；2004年5月至2004 年10月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计助理；2004年11月至2007年10月在苏州万 隆永鼎会计师事务所有限公司担任审计经理；2007年11月至今为苏州德衡会计师事 务所（普通合伙）的合伙人；2023年6月至今任苏州春兴精工股份有限公司独立董事。 2024年10月起任公司独立董事。 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。本人 符合《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的相关职责，切实维护公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，没有直接或间接持有公司股份。符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，对董事会审议的相关 议案均投了赞成票。本年度公司召开2次股东大会，本人均亲自出席。 本人积极参与董事会各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度本人任职期间，应出席董事会6次，实际出席董事会6次。本年度公司 召开2次股东大会，本人均亲自出席。 本人在审议相关议案时，与公司董监高及相关部门人员保持有效沟通，认真审 阅相关资料，利用自身专业知识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独 立董事职权，以此保障公司董事会的科学决策。 2024 年度本人任职期间，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法 定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人在董事会上均投了赞成票。 （二）董事会专门委员会履职情况 任 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和 要求，秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，维护公司及全体股东，尤其是中 小股东权益，推动公司规范运作。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈纲祥，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年5 月至2001年11月在新加坡南洋理工大学任Research Associate；2006年4月至2008年10 月在澳大利亚墨尔本大学任Research Scientist；2008年10月至2010年6月在美国Ciena 光网络设备公司任Lead Engineer；2010年7月至今任苏州大学电子信息学院院长、教 授、博士生导师；2015年5月至2021年4月任博创科技股份有限公司独立董事。2024 年10月起任公司独立董事。 本人除了在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不存 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定和要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专 门委员会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，发表了公正客观的意见。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本人严康，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师（非执业）。1998年9月至今，历任天赋兴瑞（苏州）税务师事务所有限公司 项目经理、副所长、所长、董事长；2012年1月至2022年5月，任江苏天赋税务咨询 有限公司董事兼总经理；现兼任苏州市兴瑞税务咨询有限公司执行董事，江苏天赋 企业管理咨询有限公司执行董事，江苏天赋税务师事务所有限责任公司董事，苏州 小棉袄信息技术股份有限公司和苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事。2020年9月 至2024年10月任公司独立董事。 2024年，本人 ...

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-007 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律法规及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"或"荣旗科技"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事王世文先生、阮晓鸿先生、沈纲祥先生的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专 门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...