荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事王世文先生、阮晓鸿先生、沈纲祥先生的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专 门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-010 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司2024年年度报告》 及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营业绩、发展战略等 情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2024年度网上业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本 次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，董事、副 总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，独立董事王世文先生。（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）和《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）（以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计 政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策 要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司 2024 年度的募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 募集资金总额 | 958,879,200.00 | | --- | --- | | 减：扣除保荐及承销费 | 80,664,841.51 | | 收到的募集资金金额 | 878,214,358.49 | | 减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 | 19,451,103.77 | | 减：累计投入募投项目 | 178,996,749.11 | | 其中：以前年度累计投入 | 151,539,492.19 | | 本年度累计投入 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2025）01053 号）标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 128,072.88 125,403.58 2.13 流动负债（万元） 24,025.53 27,050.81 -11.18 总资产（万元） 141,559.59 141,741.27 -0.13 资产负债率（母公司）（%） 20.50 20.88 -0.38 资产负债率（合并）（%） 17.47 19.30 -1.83 归属于母公司所有者权益（万元） 116,830.42 114,390 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-006 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于公司董事、监 事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非 独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 60,000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 3、高级管理人员薪 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法 独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2024年度监事会工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，审议议案均表决通过，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | | 第二届监事会第十二次 | 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 | | 会议 | | | | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | 第二届监事会第十三次 | ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-004 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责， 对董事会和管理层进行有效监督，切实维护公司和广大股东的利益。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前 程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议 ...