本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在公司指定的符合条件的媒体上公告 信息。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，切实 维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份数与应选董事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或 更换，不适用本实施细则 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 通知 | 52 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | 第十一章 | 附则 | 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行了全面梳理和 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、投资者保护能力 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 截至 2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购 买的职业保险累计赔偿限额 1.00 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因 执业 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事 和董事会专门委员会委员的公告 公司于近日收到非独立董事柳洪哲先生的书面辞任报告，因个人原因，柳洪 哲先生提请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定的任职期间为2024年10 月25日至2027年10月24日，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员的职务。根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》的有关规定， 柳洪哲先生辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会 之日起生效。柳洪哲先生辞任非独立董事职务及董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员职务后，仍在子公司苏州优速软件研发有限公司担任执行 董事兼经理。截至本公告披露日，柳洪哲先生直接持有公司股份2,391,700股，占 公司总股本的4.48%，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份变动规则及其在公司首次公开发行 股票时的 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-043 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月16日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗 前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式 符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-042 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年10月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光 先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式 符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-044 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 93,187,26 ...