1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-025 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 31,751,957 股，占公司有表决 权股份总数的 59.5275％。 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-027 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件 进行了核查。经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象范围与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的本次 激励计划中规定的授予激励对象范围相符。 2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激 励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中 无独立董事、监事、单独或合计 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划 规定的授予条件已经成就，同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授 予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次授予事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审 议。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高 决策效率，尽快完成公司2025年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-028 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票来源：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月28日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已经满足，同意以2025年5月 28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/ 股。现将有关事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2025年5月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：荣旗科技 证券代码：301360 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 四、本激励计划涉及的激励对象共计 36 人，包括公司公告本激励计划时在 公司（含子公司，下同）任职的核心技术/业务人员，不包括荣旗科技独立董事、 2 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 41.99 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授 予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 一、激励计划总体分配情况表 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占授予日股本 总额比例 核心技术/业务人员（36 人） 85.30 100.00% 1.60% 合计 85.30 100.00% 1.60% 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年5月28日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。 ...

之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就荣旗科技本次激励计划 向激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 贵公司本次股东大会于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-024 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于参与投资设立有限合伙企业的进展公告 一、对外投资概述 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与投资设立有限合伙企 业的议案》。公司与无锡国联金投和合私募基金管理有限公司、无锡市创新投资 集团有限公司及其他有限合伙人共同投资，设立江苏山水俊华科创股权投资合伙 企业（有限合伙）（暂定名，最终注册登记名称为江苏苏州山水俊华股权投资合 伙企业（有限合伙），以下简称"山水俊华"或"合伙企业"）。合伙企业认缴 出资总额为人民币2亿元，其中公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 6,000万元，占合伙企业认缴出资额的30%。合伙企业围绕国家关于促进中小企业 创新发展的政策目标，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支 持工业核心器件、AI 算法等细分领域中种子期、初创期成长型中小企业，为培 育新质生产力发挥积极作用。 具体 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-023 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <荣旗工业科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划="股份有限公司2025年限制性股票激励计划" 苏州="苏州" 草案="草案"> 及 其摘要的议案》《关于 <荣旗工业科技 股份有限公司2025年限制性股票="股份有限公司2025年限制性 股票" 苏州="苏州"> 公司监事会审核了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的 职务及其任职文件等。 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业 ...