证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-003 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先 生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2024年度，公司总经理钱曙光先生依照《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-005 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 18,669,000.00 （预计数） 16,002,000.00 不适用 回购注销总额（元） 0 0 不适用 归属于上市公司股东的 净利润（元） 44,898,321.28 44,206,904.14 不适用 研发投入（元） 56,725,734.82 54,557,201.52 不适用 营业收入（元） 370,750,757 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 53,340,000 shares [4]. - The company reported a distributable profit of RMB 167,122,837.95 for the fiscal year [138]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and adequately protects the rights of minority investors [139]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve during the reporting period [139]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that aligns with shareholder resolutions and legal regulations [137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥370,750,757.04, representing a 1.71% increase compared to ¥364,525,455.31 in 2023 [17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥44,898,321.28, a 1.56% increase from ¥44,206,904.14 in 2023 [17]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥66,310,862.42, a 155.53% increase from -¥119,418,210.67 in 2023 [17]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥1,415,595,865.41, a slight decrease of 0.13% from ¥1,417,412,675.03 in 2023 [17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.13% to ¥1,168,304,243.37 at the end of 2024, compared to ¥1,143,906,654.54 in 2023 [17]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies, including AI and machine vision, to enhance its product offerings [10]. - The company has a dedicated R&D team of 210 people, accounting for 32.31% of its total workforce, and has obtained 224 patents, including 72 invention patents [48]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in artificial intelligence and related technologies, targeting improvements in production efficiency and product quality [92]. - The company is developing high-integrated defect detection technology aimed at achieving ultra-low missed detection rates, which is expected to support future product advancements [66]. - The company has established engineering technology research centers at both the provincial and municipal levels, further enhancing its R&D capabilities [31]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the high-end intelligent equipment manufacturing sector, benefiting from national policies supporting the development of smart manufacturing [26]. - The company is actively involved in the electronic manufacturing services sector, providing a range of services to product brand owners [10]. - The company has established stable business relationships with major clients in the consumer electronics sector, including Apple and META, and is a key supplier of AI quality inspection equipment for CATL in the new energy lithium battery industry [31]. - The company is expanding its business into the semiconductor and photovoltaic sectors, aiming to apply industrial AI quality inspection across various industries [50]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through increased R&D investment, technology innovation, and expanding both domestic and international markets [98]. Operational Efficiency - The company has a comprehensive management platform for manufacturing, integrating various management modules [10]. - The company's intelligent manufacturing solutions encompass a full range of services from single-function equipment to complete production line solutions, enhancing production flexibility and process optimization [33]. - The company’s equipment integrates high-precision measurement and automated loading/unloading, significantly improving operational efficiency [38]. - The company has developed a modular technology platform to streamline design processes, significantly reducing design time [52]. - The company has implemented a scientific compensation incentive system to ensure employee satisfaction and compliance with labor laws [153]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report [5]. - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification, emphasizing its commitment to green development [150]. - The company has implemented a photovoltaic power generation project to reduce carbon emissions and improve energy efficiency [150]. - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period [149]. - The company has not engaged in activities related to poverty alleviation or rural revitalization during the reporting period [154]. Governance and Compliance - The company has a robust internal governance structure, including a board of directors and specialized committees, ensuring compliance with relevant laws and regulations [102]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations [103]. - The company has established an independent financial department and maintains a complete financial accounting system, ensuring financial independence [104]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management [121]. - The company is actively working on maintaining compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [176]. Shareholder Relations - The annual shareholders meeting had a participation rate of 69.11% on May 24, 2024 [106]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2024 had a participation rate of 62.73% on October 25, 2024 [106]. - The company has established a diversified investor communication mechanism to enhance relationships with investors [152]. - The company has committed to strict compliance with laws and regulations, continuously improving its governance structure to ensure prudent decision-making by the board [168]. - The company will ensure full disclosure of information related to any share reductions as required by law [162].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月 24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会 计师事务所"）为公司2024年度审计机构。近日，公司收到天衡会计师事务所发 来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-002 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除 此外，顾晓蓉近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚或证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 ...

Group 1 - The core point of the news is that Rongqi Technology (301360.SZ) announced a share reduction plan by major shareholders and directors, which will not affect the company's control or ongoing operations [1] - Shareholder and director Liu Hongzhe, holding 2,925,000 shares (5.48% of total shares), plans to reduce his holdings by up to 533,400 shares (1.00% of total shares) within three months after the announcement [1] - Shareholder and director Wang Guijie, holding 195,000 shares (0.37% of total shares), plans to reduce his holdings by up to 48,750 shares (0.09% of total shares) within the same timeframe [1] Group 2 - Rongqi Technology's initial public offering (IPO) raised a total of 958.8792 million yuan, with a net amount of 858.6009 million yuan after deducting issuance costs, exceeding the original plan by 566.3679 million yuan [2] - The company intended to raise 292.233 million yuan for the development and manufacturing center of smart measurement and control equipment and to supplement working capital [2] - The total issuance costs (excluding VAT) amounted to 100.2783 million yuan, with underwriting and sponsorship fees accounting for 80.6648 million yuan [2]

关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东、董事柳洪哲先生，董事兼高级管理人员王桂杰女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,925,000 股 （占公司总股本比例 5.48%）的股东、董事柳洪哲先生计划自本减持计划公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即 不超过公司总股本的 1.00%）。 持有公司股份 195,000 股（占公司总股本比例 0.37%）的股东、董事兼高级管理人 员王桂杰女士计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 48,750 股（即不超过公司总股本的 0.09%）。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-001 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计 ...

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为荣旗科技持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 12 月 31 日对 荣旗科技的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。 现场培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。现场培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对新国九条及并购重组等内容进行了讲解，通过具体案例介绍了并购重组的 审核流程与要点。现场培训后，东吴证券向荣旗科技提供了讲义课件及相关学习 资料，在学习过程中如有问题可随时与东吴证券培训人员联系。 二、 培训效果情况 通过本次现场培训，荣旗科技的董事、监事、高级管理人员对新国九条及并 购重组的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于荣旗科技进一步提高规范运 作水平和质量。本次培训达到预期效果。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司 2024 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 深圳证券交易所： 东吴证券股 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：荣旗科技 保荐代表人姓名：王博 联系电话：0512-62938515 保荐代表人姓名：戴阳 联系电话：0512-62938515 现场检查人员姓名：王博、戴阳 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： 1 / 2 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委 员会 ...

2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开 第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 25 日分别召开职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 ...