东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司 2024 年度的募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 募集资金总额 | 958,879,200.00 | | --- | --- | | 减：扣除保荐及承销费 | 80,664,841.51 | | 收到的募集资金金额 | 878,214,358.49 | | 减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 | 19,451,103.77 | | 减：累计投入募投项目 | 178,996,749.11 | | 其中：以前年度累计投入 | 151,539,492.19 | | 本年度累计投入 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2025）01053 号）标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 128,072.88 125,403.58 2.13 流动负债（万元） 24,025.53 27,050.81 -11.18 总资产（万元） 141,559.59 141,741.27 -0.13 资产负债率（母公司）（%） 20.50 20.88 -0.38 资产负债率（合并）（%） 17.47 19.30 -1.83 归属于母公司所有者权益（万元） 116,830.42 114,390 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简 称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如 下： 一、重要声明 东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结 构性存款、大额存单、收益凭证等。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： 注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投入金额部分为超募资金。 三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2、投资金额：在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前 提下，公司拟使用总额不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金（含超募资金）和不超过人民币 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-010 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司2024年年度报告》 及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营业绩、发展战略等 情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2024年度网上业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本 次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，董事、副 总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，独立董事王世文先生。（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）和《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）（以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计 政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。根据上述会计政策 要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职评估及对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 11 4 | 2013 年 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 106 号 1907 | 南京市建邺区江东中路 | | 室 | | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计 9,951,694.84元，具体如下： | | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,861,642.37 | | | 其他应收款坏账损失 | 34,098.90 | | | 小计 | 2,895,741.27 | | 资产减值损失 | ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-006 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于公司董事、监 事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非 独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 60,000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 3、高级管理人员薪 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法 独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2024年度监事会工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，审议议案均表决通过，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | | 第二届监事会第十二次 | 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 | | 会议 | | | | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | 第二届监事会第十三次 | ...