上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/荣旗工业 | 指 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司拟根据《荣旗工 | | | | 业科技（苏州）股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | | | 励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制 | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的核心技术/业务人员 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，向符合本次 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，制订了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-020 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王世文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王世文先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人王世文先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并根据荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他 独立董事的委托，独立董事王世文先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股 东大会中审议的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王世文先生，其基本 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-019 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司于2025年5月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-15:00。 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-018 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为：《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范 性文件的规定以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-017 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于2025年5月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2025年4月30日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先 生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 参与公司 年度网上业绩说明会的全体线上投资者 2024 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日 15:00-16:00 | | 地点 | "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：钱曙光先生； | | 人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：王桂杰女士； | | | 独立董事：王世文先生。 | | | 投资者提问以及回复情况： | | | 问题 1：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ | | | 谢谢。 | | | 答：投资者您好，2024 年度在经济环境承压的情况下，公司管 | | | 理层开拓业务与加强内部管理双管齐下，全年实现营业总收入 ...

值得注意的是，荣旗科技2024年年报中提到的"消费电子+新能源"双轮驱动战略正在稳步落地。一方 面，受益于全球头部消费电子品牌的新品研发周期，相关检测设备需求持续释放；另一方面，新能源领 域动力电池厂商的扩产需求依然强劲。与此同时，公司在半导体、光伏等新兴领域的布局也在有序推 进，这些都将成为未来业绩增长的新引擎。 从长远发展来看，荣旗科技正处于战略布局与业绩兑现的发展期。正如年报中所阐述的，荣旗科技将持 续深化人工智能技术在工业领域的应用创新，通过与高等院校及产业链领导者共同建立实验室等举措， 攻克光学成像、精密机械等核心技术难题。凭借在消费电子和新能源领域的深厚积累，公司将进一步整 合视觉检测、智能组装等先进技术，并积极拓展光伏、半导体等新兴市场，构建从"研发到工艺再到产 业"的创新生态系统，推动智能制造的转型升级，以实现持续的价值增长。 2025年4月24日晚间，AI视觉检测领先企业荣旗科技交出了新年的首份成绩单。一季度荣旗科技实现营 业收入3,293.86万元，同比增长6.91%，延续了2024年度的稳健增长态势。值得关注的是，虽然净利润 受短期财务因素影响呈现亏损，但合同负债同比激增225.23%至 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1400 | -0.0900 | -55.56 | -0.1600 | | 每股净资产（元） | 21.76 | 21.4 | 1.68 | 5.76 | | 每股公积金(元) | 16.45 | 16.57 | -0.72 | 0.8 | | 每股未分配利润(元) | 3.87 | 3.42 | 13.16 | 3.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.33 | 0.31 | 6.45 | 0.29 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.05 | -40 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -0.63 | -0.43 | -46.51 | -2.78 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 729.36万股，累计占流 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-015 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月17日以书面通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席罗前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科 技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规 ...