深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和规章的有关规定，认真履行监督职 责，出席和列席公司股东大会和董事会会议，通过各种途径对公司经营状况、财 务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效促进公司治理健康、稳定、 持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，各项议案均审议通过。会议召开 及议案审议情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2024 年 1 | | | | | 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | 第七次会议 | 月 30 日 | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司 及控股子公司拟与经监管机构批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇 套期保值业务。现将相关事项的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值目的及必要性 随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，公司及控股子公司部分业务存在 外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率 起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响， 降低财务成本，公司计划 2025 年度在股东大会的授权下继续开展外汇套期保值 业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步 提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动的风险，增强财 务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外 币币种包括美元、欧元等。公司及控股 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-025 关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业 务以套期保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货 币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。 2.交易额度和期限：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金 额。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度 和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至该笔交 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-023 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于拟增加董事会席位、申请一照多址 并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据经营管理实际需要，拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址" 业务。将公司住所由"深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 A 栋 101，B 栋 201、501，C 栋 101、201"变更为"深圳市龙岗区宝龙三路 8 号美好 创亿大厦 2 号厂房 101-1701（一照多址企业）"，并同步对《公司章程》的相应条 款进行修订。 三、修订《公司章程》的情况 因实际经营管理需要，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟增 加董事会席位、申请一照多址并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、增加董事会席位 为满足公司未来发展战略需要，结合公司实际情况，拟将董事会成员席位由 7 位增加至 9 位，并同步对《 ...

| | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市美好创亿医疗科技股份 | | XI I I THE | | 会合02表 | | | | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业总收入 | | | 1, 594, 208, 109. 70 | 1, 337, 586, 673. 34 | | 其中:营业收入 利息收入 | | 1 | 1, 594, 208, 109, 70 | 1, 337, 586, 673. 34 | | 己赚保费 | | | | | | 手续费及用会 | | | | | | 二、营业总成本 | | | 1, 183, 768, 717. 99 | 996, 545, 047. 34 | | 其中:营业成本 | | 1 | 923, 398, 502. 60 | 786, 627, 427. 32 | | 利息支出 | | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | | 保单红 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-016 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市美好 创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），本公司由主 承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资 金 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-008 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事吴学斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 2、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作 为征集人公开征集表决权的情形，承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条 件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 一、特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴学斌作为征集人，依法采取无偿方式就公司 拟于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 2、征集人吴学斌符合《证券法》第九 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议决定于2025年5月8日（星期四）下午14:00召开2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-018 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议通知于2025年4月6日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025 年4月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...