深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定赋予的各项职责，本着对股东负责任的态度，在 监管机构的监督和指导下，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，有效推动公司治理水平的提高，保障公司规范运作，促进公司持续、 健康、稳定发展，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、报告期公司经营情况 1. 报告期主要财务数据 （1）利润表主要数据 （2）费用表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 3,183.26 | 2,612.20 | 21.86% | | 管理费用 | 10,129.13 | 8,404.78 | 20.52% | | 研发费用 | 12,040.32 | 8,768.59 | 37.31% | | 财务费用 | -5, ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 4 | | 公司简称：美好医疗 股票代码：301363 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5% ...

2023年度 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司继续聘请天健为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天健就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。天健审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第 043 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议召开及议案审议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | 第一届监事会 | 2023 | 年 2 | | 选人的议案》 | | 第十三次会议 | 月 7 | 日 | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 3、《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 2 | | | | 第一次会议 | 月 23 | 日 | | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 | | | | | | 1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 3 | | 2、《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》 | | 第二次会议 | 月 13 | 日 | | 3、《关于通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支 | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 281,550,999.26, a decrease of 23.34% compared to CNY 367,275,121.57 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 58,039,870.20, down 46.46% from CNY 108,394,751.90 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,717,163.28, a decrease of 44.38% compared to CNY 100,178,473.65 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.14, down 48.15% from CNY 0.27 in the same period last year[10]. - Total operating revenue for the current period is $281.55 million, down from $367.28 million in the previous period, representing a decrease of approximately 23.3%[46]. - Net profit for the current period is $58.04 million, compared to $108.39 million in the previous period, reflecting a decline of approximately 46.4%[47]. - Total comprehensive income for the current period is $46.66 million, down from $103.42 million in the previous period, a decrease of approximately 54.8%[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 19.25% to CNY 74,921,798.44 from CNY 62,825,635.11 in the same period last year[10]. - Cash inflows from operating activities were ¥299,924,478.89, down 26% from ¥404,771,442.02 in the previous period[30]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of $74.92 million, an increase from $62.83 million in the previous period[50]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of $332.22 million, contrasting with a net inflow of $114.32 million in the previous period[50]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,567,154,985.08, reflecting a 1.25% increase from CNY 3,523,270,170.04 at the end of the previous year[10]. - Total current assets increased to ¥2,370,563,874.36 from ¥2,359,008,891.90, reflecting a growth of approximately 0.07%[55]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,393,629,244.89 from ¥1,708,241,239.10, a decline of about 18.43%[54]. - Total non-current assets increased to ¥1,196,591,110.72 from ¥1,164,261,278.14, showing an increase of about 2.77%[55]. Liabilities and Equity - The total liabilities amounted to ¥338,204,829.28, a slight decrease from ¥340,982,554.64 in the previous period[27]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥3,228,950,155.80, up from ¥3,182,287,615.40, indicating a growth of approximately 1.5%[27]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.47% to CNY 3,228,950,155.80 from CNY 3,182,287,615.40 at the end of the previous year[10]. - Total current liabilities decreased to ¥269,962,327.65 from ¥272,314,296.50, a reduction of about 0.87%[55]. Expenses and Losses - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 259.24% to CNY -419,558.60 compared to CNY -116,792.14 in the previous year[21]. - The company experienced a 57.88% increase in selling expenses, which amounted to ¥9,203,418.54 compared to ¥5,829,494.97 in the previous period[36]. - Financial expenses showed a significant negative change, with a loss of ¥13,052,943.20 compared to a loss of ¥2,940,011.16, reflecting an increase of 343.98%[36]. - Sales expenses increased to $9.20 million from $5.83 million, an increase of about 57.5%[46]. - Management expenses rose to $23.36 million from $18.51 million, reflecting an increase of approximately 26.1%[46]. Strategic Initiatives - The company plans to repurchase shares using between CNY 50 million and CNY 100 million to enhance shareholder value and implement an employee stock ownership plan[25]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development as part of its growth strategy[31]. - The company plans to extend the expected operational status date for a key project related to respiratory disease treatment equipment from December 2023 to December 2025[52].

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司 及控股子公司拟与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现 将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值目的及必要性 随着公司及控股子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公 司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司及控股子公司部分 业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇 率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不 良影响，降低财务成本，公司计划 2024 年度在股东大会授权下继续开展外汇套 期保值业务。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以套期 保值为目的，仅限于公司及控股子公司生产经营所使用 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-022 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.已履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议 及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期 保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 4.风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存 在一定的汇率波动风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注 意投资风险。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使 用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超 过人民币2亿元或等值其他外币金额 ...