证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-020 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该预案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为363,776,477.42元，加年 初未分配利润1,104,064,586.77元，减去2024年度提取10%法定盈余公积金 10,006,138.67元及2024年度已支付的普通股股利64,808,807.84元后，2024年末 合并报表未分配利润为1,393,026,117.68元。2024年末母公司未分配利润为 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：美好医疗 股票代码：301363 | 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/ 或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 500.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.23%。其中，首次授予 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-012 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，决定将2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予尚未 归属的部分限制性股票作废，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公 司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式 ...

关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，决定对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予限制性股票的授予价 格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公 司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集 表决权。 （二）2024年4月16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案 ...

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单和预留授予激励对象名单 的核查意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属名单和预留授予激励对 象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、监事会对本激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 除 9 名首次授予的激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，本激励 计划首次授予第一个归属期可归属的 154 名激励对象符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第一个归属期归属名单 ...

（二）2024年4月16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，决定实施2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予事项，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-009 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）首次授予第一个归属期限制性股票拟归属数量：123.6792万股 （二）归属股票来源：公司自二级市场回购的A股普通股 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2023 年年度股东大会的授权，于2025年4月16日分别召开第二届董事会第十六次会议 和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次 授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的首次授予第一个归属期归属条件已成就，现将有 关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开第二届董事会第十次会议、 2023年年度股东大会审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/ 或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 500.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.23%。其中，首次授予 401.2 ...