东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医 疗使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易所 《关于深圳市 ...

| | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美好 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-140 号 深 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 1 单位：万元 | | | | | | | 报告期内单日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资情况 | 获批的额度 | | 交易类型 | 期末占用额度金额 | 最高月是否 | | | | | | | | 超过获批额度 | | | 外汇套期保值 | | 150,000.00 | 外汇期权 | | 0 | 否 | 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是开展外汇套期保值业务也会 存在一定的风险，主要包括： 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"美好医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-142 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美 好医疗公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的 情形；了解公司的业务情况和发展规划，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违 规情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | | --- | --- | --- | | 用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 | | √ | | 门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于洁泉 | 联系电话：010-66555013 | | 保荐代表人姓名：李靖宇 | 联系电话：010-66555013 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 法律意见书 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 2 法律意见书 民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法 律意见。信达不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性 以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律 ...

法律意见书 广东信达律师事务所关于 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 广东信达律师事务所 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 信达励字（2025）第 031 号 致：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市美好创亿医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美好医疗"）的委托，担任公司2025年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票作废事项 6 | | 三、限制性股票授予价格调整事项 7 | | 四、首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就事项 8 | | 五、预留授予限制性股票事项 11 | | 六、预留授予条件成就情况说明 14 | | 七、结论性意见 15 | | 八、备查信息 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 美好医疗、公司 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2024 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年限制性 | | 案）》 | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财 ...

本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份 有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达精密科技股份有限公司、峰岹科技（深圳） 股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 各位股东及股东代表： 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司 ...