本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份 有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达精密科技股份有限公司、峰岹科技（深圳） 股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 各位股东及股东代表： 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 专此意见。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴学斌） 各位股东及股东代表： 本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院 公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市 京师（深圳）律师事务所律师，兼任深圳市 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁永晔） 各位股东及股东代表： 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华斯无微生物科 ...

公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 专此意见。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （五）检查公司各分支机构、子公司的经营情况。 总经理轮值制度 2025 年 4 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 为了适应深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质 管理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 本轮值总经理的职责： （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会、监事会的要求向董事会、 监事会进行汇报； （三）总揽公司发 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长 期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工 利益，遵循收益与贡献对等的原则，推出 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定《2025 年限制性股票激励计划 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 一、考核目的 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，可包括公司董事、高级管理人员 以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9000 | 0.7700 | 16.88 | 1.0800 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.83 | -100 | 7.43 | | 每股公积金(元) | 3.99 | 3.93 | 1.53 | 3.93 | | 每股未分配利润(元) | 3.43 | 2.72 | 26.1 | 2.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.94 | 13.38 | 19.13 | 14.15 | | 净利润(亿元) | 3.64 | 3.13 | 16.29 | 4.02 | | 净资产收益率(%) | 10.96 | 10.10 | 8.51 | 21.16 | 前十大流通股东累计持有： 4013.32万股，累计占流通股比： 35.79%，较上期变化： -557.58万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,594,208,109.70, representing a 19.19% increase compared to ¥1,337,586,673.34 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥363,776,477.42, up 16.11% from ¥313,300,575.05 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥448,205,947.91, reflecting a 27.80% increase from ¥350,716,361.92 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,921,612,493.46, an 11.31% increase from ¥3,523,270,170.04 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.90, a 16.88% increase from ¥0.77 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥350,302,224.41, a 20.37% increase from ¥291,017,312.35 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.96%, up from 10.10% in 2023[22]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥1,594,208,109.70, representing a year-on-year increase of 19.19% compared to ¥1,337,586,673.34 in 2023[97]. - Medical segment revenue accounted for 84.23% of total revenue, amounting to ¥1,342,834,250.22, with a year-on-year growth of 24.53%[97]. Market Strategy and Expansion - The company has a comprehensive strategy for market expansion and product development, although specific figures are not detailed in the provided content[4]. - The company expects continued growth in revenue and profit margins driven by new product launches and market expansion strategies[22]. - The company has plans for further market expansion and potential acquisitions to enhance its competitive position[22]. - The company is focusing on diversified business layouts in high-potential markets such as blood glucose management and cardiovascular devices, aiming to create additional value growth curves[83]. - The company aims to enhance its global competitiveness by establishing overseas production bases, with the first and second phases of the Malaysian production base successfully launched[141]. - The company plans to enhance its overseas NPI development capabilities, including precision mold design and automation system development, to meet global customer delivery needs[150]. Research and Development - The company is committed to continuous investment in R&D to enhance its core technological advantages in various medical device segments[70]. - The company's R&D expenses reached 141 million yuan, an increase of 16.75% year-on-year, accounting for 8.82% of total revenue[73]. - The company holds 263 authorized patents, including 38 invention patents, and has 22 medical device registration certificates[73]. - The company has established a modular technology platform that enhances the efficiency of shared technology reuse and strengthens its capabilities in specialized fields[72]. - The company has developed advanced mold design solutions to enhance product quality and efficiency, addressing issues like air bubbles and overflow in traditional processes[110]. Quality Management and Compliance - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[3]. - The company adheres to international standards such as ISO13485 and GMP for quality management in its manufacturing processes[17]. - The company has established a robust quality management system compliant with ISO13485 standards across its production bases in Huizhou, Shenzhen, and Penang, Malaysia[67]. - The medical device industry faces high quality and regulatory standards, with strict compliance required throughout the product lifecycle from development to post-market services[48]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to operational plans and future strategies[4]. - The company has undergone a board meeting where all directors were present to review the annual report[4]. - The company has implemented a risk management system for foreign exchange hedging, including measures to control operational, credit, and legal risks[132]. - The company faces risks related to the use of raised funds, including potential project delays and market acceptance issues[156]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency and investor relations, adhering to strict information disclosure regulations[172]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[173]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[176]. - The company has a complete and independent business system, with no competition or unfair transactions with controlling shareholders[178]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[168]. - The annual shareholders' meeting for 2023 had a participation rate of 77.34% and was held on May 9, 2024[180]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 75.22% on February 27, 2024[180]. Product Development and Innovation - The company is developing a high-performance medical ventilator fan, achieving a maximum pressure of 60cmH2O and a maximum flow of 250L/min[106]. - The company has achieved mass production of a switchable nitric oxide detector, improving its respiratory product line and overall competitiveness[107]. - The company has developed a disposable endoscopic ultrasound biopsy needle, targeting the high-value consumables market currently dominated by foreign brands[107]. - The company aims to leverage its years of experience in silicone product manufacturing to develop high-value consumable products[107]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive procurement management system to ensure quality control and supplier management[66]. - The company reported a significant increase in asset impairment losses of ¥-13,816,908.61, which accounted for -3.37% of total profit, mainly due to inventory impairment provisions[121]. - The company's cash and cash equivalents represented 31.93% of total assets at the end of 2024, down from 48.48% at the beginning of the year, a decrease of 16.55%[122]. Talent Management - The company aims to attract international talent and establish a stable, sustainable talent pipeline to support its global expansion strategy[151]. - The number of R&D personnel increased to 465 in 2024, up by 8.14% from 430 in 2023, with a proportion of 19.06%[115]. - The R&D personnel aged 30-40 increased by 31.25% to 210 in 2024, indicating a shift in the age structure of the R&D team[115].