广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 379 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息 披露文件一并公告。 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 要求，对深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"、"公司"）的控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求一博科技参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 2023 年 12 月 11 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员通过现场或线上的形式参加了培训。 本次培训根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《 ...

中国国际金融股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | --- | --- | | | 【注】 | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | 注：公司今年 1-9月归属于上市公司股东的净利润74,526,942.18 元，比上年同期下降 33.91%， 主要系受宏观经济和下游需求波动影响，且公司研发费用等费用上升快于收入上升，因此净 利润有所下滑；整体上，公司业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人将持续关注公司业 绩，督促公司及时披露相关信息，并提醒公司积极改善经营成果。 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：一博科技（301366） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：彭文婷 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：胡安举、刘付匀 | | | | | 年度 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 上海证券 马永正；国联证券 赵依薏。 （排名不分先后） 时间 2023 年 12 月12 日 9点—10点 30分 地点 公司会议室 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 一、公司简要介绍 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-054 深圳市一博科技股份有限公司 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司 董事会 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理柯汉生先生的辞职报告。 柯汉生先生因前述原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程 》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞去副总经理职务后， 柯汉生先生仍继续担任公司董事及审计委员会委员职务，辞任副总经理不会影响 公司正常运营。 截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有公司股份14,215,068股，目前尚未 解禁。柯汉生先生辞任副总经理职务后仍将严格遵守证监会及深圳证券交易所对 持股变动的有关规定。 2023年12月11日 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-052 深圳市一博科技股份有限公司 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规 定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | ...

关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 鉴于公司生产经营与发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行 申请最高额不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限 以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号:2023-053 深圳市一博科技股份有限公司 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 公司董事会授权公司法定代表人或其指定 ...

深圳市一博科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含公司的控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、 并购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法 律法规允许的其他形式进行的各项投资活动(含委托理财、对子公司投资等，设 立或者增资全资子公司除外)。 第三条 本制度中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司与专业投资机构 ...

深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市一博科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （四）具有 5 年以上法律、会计、经济、管理或者其他履行独立董事职责所 必需 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的职责 权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳市一博科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、上市规则及公司 章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 (四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力 ...