证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 （排名不分先后） 时间 2024年5 月17日下午15点-16点 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 1、董事长兼总经理 汤昌茂先生； 2、董事兼副总经理 王灿钟先生； 3、副总经理兼董事会秘书 余应梓先生； 上市公司接待人员姓 4、财务总监 闵正花女士； 名 ...

深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：86755-88265537 广东信达律师事务所 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 151 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关 于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称 "《股东大会法律意见书》"）。 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东 大会的相关事项出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-028 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 4、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 9 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 11 日 | | （3）培训的主要内容 | 股东减持、公司治理、规 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-027 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-026 深圳市一博科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e5Oa7hBfpK 或使用微信扫描 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-025 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月16日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、出席对象： 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届 ...

深圳市一博科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）董事会于 近日收到公司独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况的报告》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，经核查独立董事周伟豪、胡振超、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会就公司在任独立董事周伟豪、胡振超、梁融的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女"； 3、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配 偶、父母、子女"； 4、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事周伟豪、胡振超、梁融不属于"与上市公司及其控股股东、 ...

关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-021 深圳市一博科技股份有限公司 余应梓联系方式如下： 办公电话：0755-86530851 传真号码：0755-86024183 电子邮箱：stock@pcbdoc.com 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书王灿钟先生的辞职报告。王灿钟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会 秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董 事会之日生效。辞去董事会秘书职务后，王灿钟先生仍继续担任公司董事及副总 经理职务，辞任董事会秘书不会影响公司正常运营。 王灿钟先生原定任期至 2024 年 11 月 7 日止。截至本公告披露日，王灿钟先 生直接持有公司股份 14,215,068 股，该部分股票目前尚未解除限售，锁定期至 2026 年 3 月 25 日止。王灿钟先生辞任董事会秘书职务后仍将严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-019 深圳市一博科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累 计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，下同），天健未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需 承担民事责任。 3、诚信记录 | 事务所名称 | | | 天健会 ...