深圳市一博科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市一博科技股份有限 公司章程》（ 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构, 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中 ...

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一） 公司分配当年税后利 ...

深圳市一博科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市一博科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市一博科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括； （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、分支机构负责 人； （二）公司控股公司的董事、监事、高级管理人员、负责人； 报告义务人负有向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文 件资料的义务。 第三条 本制度适用于公司及其控股公司、参股公司（以下统称"所属子 公司"）。 第四条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信 息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司的内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及 ...

深圳市一博科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定及《深圳 市一博科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司的担保）； 深圳市一博科技股份有限公司 关联交易管理制度 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-055 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议决议，定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30分 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 中信证券、玄甲基金、华能贵诚信托、洲和资本、深圳创富兆业、瑞华控股、深 圳嘉德信投资。 （排名不分先后） 时间 2023 年 12 月6 日 14点—15点 30分 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 中泰证券 王芳、刘博文；长信基金 孙玥；冠达泰泽基金 岳永明。 （排名不分先后） 时间 2023年11 月17 日10点—11点 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 天风证券 冯浩凡；灏浚投资 柯海平；淳瀚投资 彭云仙。 （排名不分先后） 时间 2023年 11月9日15点—16点 地点 公司会议室 公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 一、公司简要介绍 一博科技成立于 2003 年，7 位创始人均有华为工程师背景，初期主要专注于 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-047 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...