深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作，对 公司的长期发展规划、对外投资项目、规范运作情况、公司财务情况等事项进行 了认真监督检查，促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和全体股东 权益。现将公司监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如 下： 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议。所有会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，公司 在任监事均出席了报告期内的监 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司董 事会勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，全力保障公 司及全体股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司治理水平的提 高和业务的健康稳定发展。 在公司经营管理上，公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策， 积极推动公司各项业务的持续健康稳定发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺 前行，咬定经营目标不放松，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根 据监管部门的最新要求，继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理 结构，不断完善风险 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施细 则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，现将公司董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、柯汉生三位董 事组成，独立董事周伟豪先生为主任委员。2024 年 11 月 18 日，公司完成了因 第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第三届董事会审计委员会 由周伟豪、胡振超、朱兴建三位董事组成，独立董事周伟豪先生连任主任委员。 新旧两届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。会 议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件…………………………………………………………… 第 12—15 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 12 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-320 号 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供一博科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为一博科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一博科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-017 深圳市一博科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n0mQr1yXPq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 21 日（星 期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1387.74万股，累计占流通股比： 25.37%，较上期变化： -191.72万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5932 | 0.6589 | -9.97 | 1.2492 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.51 | -100 | 25.08 | | 每股公积金(元) | 9.49 | 9.44 | 0.53 | 17.71 | | 每股未分配利润(元) | 3.77 | 3.66 | 3.01 | 5.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.88 | 7.86 | 12.98 | 7.85 | | 净利润(亿元) | 0.89 | 0.99 | -10.1 | 1.52 | | 净资产收益率(%) | 4.07 | 4.64 | -12. ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-016 深圳市一博科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30 网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议决议，定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东 ...

深圳市一博科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章和规范性 文件的要求，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如 下： 公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家其他相关法律法 规，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关政策、规则指引要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的 有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利 ...

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2025 年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席 柯汉生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-011 深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：《公司2024年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-010 深圳市一博科技股份有限公司 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《公司2024年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司管理层的工作 情况。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：《公司2024年度董事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2025年4月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯 ...