中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 调整募投项目实施进度的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对一 博科技调整募投项目实施进度的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金 总额为 136,145.84 万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、律 师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计 13,52 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-057 1 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会与监事会 将于2024年11月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。 2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议。同日，公司召开了职工代表大会选举产生一名职工代表监 事。现将相关内容公告如下： 一、第三届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四 人、独立董事三人。 （一）第三届 ...

声明人梁融作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有限 公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

声明人周伟豪作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥229,397,502.52, representing a year-on-year increase of 16.53%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,779,892.18, up 35.58% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share increased by 36.33% to ¥0.1929[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥640,630,625.59, an increase from ¥579,539,374.21 in the same period last year, representing a growth of approximately 10.5%[18] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥572,306,306.43 from ¥548,442,553.55, marking a growth of about 4.3%[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 81,449,210.69, an increase from CNY 74,374,226.99 in Q3 2023, representing a growth of approximately 9.4%[20] - The operating profit for the quarter was CNY 90,201,587.56, compared to CNY 83,248,960.17 in the same period last year, indicating an increase of about 8.8%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 83,606,578.06, compared to CNY 74,693,362.51 in the previous year, reflecting an increase of approximately 11.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,702,705,138.24, a decrease of 0.32% from the end of the previous year[2] - The company reported a total current asset of 1,568,197,812.40 RMB as of September 30, 2024, down from 1,836,572,460.59 RMB at the beginning of the period[14] - The company's total non-current assets increased to ¥1,134,507,325.84 from ¥874,693,500.71, reflecting a growth of approximately 29.7%[16] - The total assets of the company decreased slightly to ¥2,702,705,138.24 from ¥2,711,265,961.30, a decline of about 0.3%[17] - Current liabilities decreased to ¥332,898,391.94 from ¥470,242,596.05, showing a reduction of approximately 29.2%[16] - The company’s total liabilities decreased by 100% in short-term borrowings, fully repaid from the previous year[5] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥105,082,862.66, down 17.36% year-on-year[2] - The cash flow from operating activities was CNY 105,082,862.66, down from CNY 127,156,307.92 in Q3 2023, a decrease of approximately 17.4%[23] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥580,045,806.44, a significant decrease of 186.44% compared to the previous year[9] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 580,045,806.44, compared to a net inflow of CNY 671,038,972.22 in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,130, with the largest shareholder, Tang Changmao, holding 14.22% (21,322,548 shares) of the company[10] - The top ten shareholders collectively hold 58.76% of the company's total equity, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has a total of 95,326,524 shares under lock-up conditions, with the majority set to be released on March 26, 2026[12] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the current period[12] - The company is actively involved in strategic financing and investment partnerships, as indicated by the presence of various investment funds among its top shareholders[11] Operational Metrics - Total operating costs amounted to ¥572,653,515.82, up from ¥516,109,229.12 year-over-year, indicating an increase of about 10.9%[18] - Research and development expenses rose to CNY 79,015,188.69 from CNY 74,301,621.90, reflecting a year-over-year increase of approximately 6.5%[20] - The total revenue from sales of goods and services received was CNY 591,942,742.97, up from CNY 563,089,408.81 in the previous year, marking an increase of about 5.2%[23] Asset Composition - The trading financial assets increased from 507,986,628.17 RMB to 889,889,243.28 RMB, indicating a growth of approximately 75%[14] - The company experienced a 75.18% increase in trading financial assets, totaling ¥889,889,243.28 at the end of the reporting period[5] - The cash and cash equivalents decreased significantly from 889,329,860.05 RMB to 204,194,091.42 RMB during the reporting period[14] - The company’s cash and cash equivalents were not explicitly detailed in the provided documents, indicating a need for further clarification on liquidity status[16] - Accounts receivable rose slightly from 169,958,351.34 RMB to 176,639,168.44 RMB, reflecting an increase of about 4%[14] - Inventory increased from 240,426,779.34 RMB to 243,056,625.09 RMB, showing a growth of approximately 1%[14] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]

二、公司关注及核实相关情况说明 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公 司股票交易属于异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信 息； （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-051 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事王灿钟先生担任本次会议主持人。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等 1 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:3 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 275 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一博 科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会 的召集人为公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前 述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会 议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-050 深圳市一博科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市领誉基石股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领誉基石"）持有公司股份 9,567,720 股，占公司总股本的 6.4282%（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中 持有的股份数量 1,159,500 股，下同），其中 5,315,400 股为公司首次公开发行股 票并上市前持有的公司股份，4,252,320 股为其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。领誉基石拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 1,488,405 股，减持比例不超过公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户 中持有的股份数量 1,159,500 股）的 1.0000%，占公司当前总股本（包含截至本 公告日前公 ...