声明人胡振超作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会现就提名周伟豪为公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ █是 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号 2024-056 深圳市一博科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金 总额为 136,145.84 万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、 律师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计 13,524.65 万元（不含 增值税金额）后，募集资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资 报告》（天健验﹝2022﹞3-97 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的资金投入情况如下： ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会现就提名梁融为公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 █是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 █是 □否 █是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 调整募投项目实施进度的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对一 博科技调整募投项目实施进度的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金 总额为 136,145.84 万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、律 师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计 13,52 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项 通知如下： 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059 深圳市一博科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分 网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-057 1 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会与监事会 将于2024年11月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。 2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议。同日，公司召开了职工代表大会选举产生一名职工代表监 事。现将相关内容公告如下： 一、第三届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四 人、独立董事三人。 （一）第三届 ...

声明人梁融作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有限 公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

声明人周伟豪作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥229,397,502.52, representing a year-on-year increase of 16.53%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,779,892.18, up 35.58% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share increased by 36.33% to ¥0.1929[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥640,630,625.59, an increase from ¥579,539,374.21 in the same period last year, representing a growth of approximately 10.5%[18] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥572,306,306.43 from ¥548,442,553.55, marking a growth of about 4.3%[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 81,449,210.69, an increase from CNY 74,374,226.99 in Q3 2023, representing a growth of approximately 9.4%[20] - The operating profit for the quarter was CNY 90,201,587.56, compared to CNY 83,248,960.17 in the same period last year, indicating an increase of about 8.8%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 83,606,578.06, compared to CNY 74,693,362.51 in the previous year, reflecting an increase of approximately 11.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,702,705,138.24, a decrease of 0.32% from the end of the previous year[2] - The company reported a total current asset of 1,568,197,812.40 RMB as of September 30, 2024, down from 1,836,572,460.59 RMB at the beginning of the period[14] - The company's total non-current assets increased to ¥1,134,507,325.84 from ¥874,693,500.71, reflecting a growth of approximately 29.7%[16] - The total assets of the company decreased slightly to ¥2,702,705,138.24 from ¥2,711,265,961.30, a decline of about 0.3%[17] - Current liabilities decreased to ¥332,898,391.94 from ¥470,242,596.05, showing a reduction of approximately 29.2%[16] - The company’s total liabilities decreased by 100% in short-term borrowings, fully repaid from the previous year[5] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥105,082,862.66, down 17.36% year-on-year[2] - The cash flow from operating activities was CNY 105,082,862.66, down from CNY 127,156,307.92 in Q3 2023, a decrease of approximately 17.4%[23] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥580,045,806.44, a significant decrease of 186.44% compared to the previous year[9] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 580,045,806.44, compared to a net inflow of CNY 671,038,972.22 in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,130, with the largest shareholder, Tang Changmao, holding 14.22% (21,322,548 shares) of the company[10] - The top ten shareholders collectively hold 58.76% of the company's total equity, indicating a concentrated ownership structure[11] - The company has a total of 95,326,524 shares under lock-up conditions, with the majority set to be released on March 26, 2026[12] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the current period[12] - The company is actively involved in strategic financing and investment partnerships, as indicated by the presence of various investment funds among its top shareholders[11] Operational Metrics - Total operating costs amounted to ¥572,653,515.82, up from ¥516,109,229.12 year-over-year, indicating an increase of about 10.9%[18] - Research and development expenses rose to CNY 79,015,188.69 from CNY 74,301,621.90, reflecting a year-over-year increase of approximately 6.5%[20] - The total revenue from sales of goods and services received was CNY 591,942,742.97, up from CNY 563,089,408.81 in the previous year, marking an increase of about 5.2%[23] Asset Composition - The trading financial assets increased from 507,986,628.17 RMB to 889,889,243.28 RMB, indicating a growth of approximately 75%[14] - The company experienced a 75.18% increase in trading financial assets, totaling ¥889,889,243.28 at the end of the reporting period[5] - The cash and cash equivalents decreased significantly from 889,329,860.05 RMB to 204,194,091.42 RMB during the reporting period[14] - The company’s cash and cash equivalents were not explicitly detailed in the provided documents, indicating a need for further clarification on liquidity status[16] - Accounts receivable rose slightly from 169,958,351.34 RMB to 176,639,168.44 RMB, reflecting an increase of about 4%[14] - Inventory increased from 240,426,779.34 RMB to 243,056,625.09 RMB, showing a growth of approximately 1%[14] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]