关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-052 深圳市一博科技股份有限公司 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规 定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-051 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市一博科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、 规范性文件的相关规定以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市一博科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露 的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨 询董事会秘书或通过董事会秘书咨询交易所。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司监事 会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露 或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接回答或处理。 第四条 未经董 ...

提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市一博 科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 深圳市一博科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事 ...

深圳市一博科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。本制度适用于公司、 公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 深圳市一博科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。公司分支机构不得对 ...

深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及收购人； 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度 （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准 ...

深圳市一博科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市一博科技股份有限 公司章程》（ 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构, 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中 ...

深圳市一博科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市一博科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市一博科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括； （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、分支机构负责 人； （二）公司控股公司的董事、监事、高级管理人员、负责人； 报告义务人负有向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文 件资料的义务。 第三条 本制度适用于公司及其控股公司、参股公司（以下统称"所属子 公司"）。 第四条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信 息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司的内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及 ...

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一） 公司分配当年税后利 ...