深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳市一博科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 1、总体情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》及《深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立 董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内 召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审 议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好 发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 2023 | 年出席/列席会议次数 | | 董事会亲 | 董事会委 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-024 深圳市一博科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、变更日期及变更性质 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》等管理制度的要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项 进行了认真监督检查，促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和全体 股东权益。现将公司监事会在 2023 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报 告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会会议的召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议。所有会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了报告期内的监事 会会议，勤勉尽责履行了监事职责。 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | - ...

深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长期可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》《公司章程》和本制度的规定，决策公司利 润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一） ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 鹏华基金 吴思源 （排名不分先后） 时间 2024年 03 月20 日上午10 点—11点 30分 地点 公司会议室 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 一、公司简要介绍 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对一博科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行 了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股 20,833,334 股，于 2022 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行 前公司总股本为 62,500,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 83,333,334 股。 （二）上市后股本变动情况 1、2023 年 3 月 27 日，公 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-012 深圳市一博科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 20,833,334 股，于 2022 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市交 易。首次公开发行前公司总股本为 62,500,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为 83,333,334 股。 （二）上市后股本变动情况 1、2023 年 3 月 27 日，公司首次公开发行网下配售限售股份 1,022,380 股已 上市流通，占公司总股本的 1.2269%。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网披露的《关于首次公开 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-010 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-009 深圳市一博科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 ...