证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-010 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》，其中《关于 公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及 津贴方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智 能科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制 度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 20 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，浙江丰立智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"丰立智能"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 认真履行职责，现就 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会由 独立董事叶志祥先生、独立董事季建阳先生、董事程为娜女士三名委员组成，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事叶志祥先生担任，符合相关规定要求。基 本情况如下： 叶志祥，男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994 年 8 月至 1999 年 4 月，任杭州 凯地丝绸股份有限公司会计；1999 年 4 月至 2009 年 12 月，历任浙江中瑞江南 会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009 年 12 月至 2 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江丰立智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年成立，注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末， 天健会计师事务所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 904 名。 2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业 务收入 18.40 亿元。 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董 事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关于供应商融 资安排的披露"规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 ...

公司法定代表人：王友利 主管会计工作负责人：于玲娟 会计机构负责人：陈达 2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-018 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-16:30 （二） 会议召开地点：同花顺路演平台 三、参加人员 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 披露了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 19 日 15:00-16:30 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-012 公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发 展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授 信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、 中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、 招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙 商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行申请 总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现合并营业收入 50,468.87 万元，比上年同期增加 17.56%。 实现营业利润 1,717.37 万元，比上年同期减少 29.85%。实现归属于上市公司股 东的净利润 1,679.53 万元，比上年同期减少 30.28%。实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润 1,565.73 万元，比上年同期减少 23.50%。于 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 97,668.39 万元，比上年末增长 0.66%。2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 4,330.59 万元，比上 年同期减少 5.68%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 2024 年度董事会工作报告 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责， 为董 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-013 浙江丰立智能科技股份有限公司 注：上表计提的减值损失以负数填列。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提 交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8 号— —资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表 中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过对公司及下属子公司截至 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 人 2,35 ...