本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-008 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），本公司由主承销商国 泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用向社会公 开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,010 万股，发 行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528. ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履 行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合 法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事 会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已基本建立健全、合 理的内控制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了 与财务报表相关的有效的 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-016 浙江丰立智能科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-004 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在 2024 年度内认真履 行了监督职责，并对 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-003 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，内容包括公司管 理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展 望等方面内容。董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度的主要工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同 意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于同日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更 好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度 利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-014 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"、"主承销商"或"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限 公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对丰立智能 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），公司由主承销商采用 向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3, ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称 "国泰海通"、"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰 立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有 关规定，对丰立智能 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人 力资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报 告、投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重点关注的高 风险领域主要包括：财务管 ...