证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

经核查独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独董独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的丰立智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 天健审〔2024〕2964 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丰立智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的 情况下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元以及募集资金不超过1.5亿元进 行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用，主要内容如下： （四）投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 （五）资金来源及具体实施方式 本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金及募集资金，上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述 有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理 财产品品种、明确投资金额、投资期 ...

关于浙江丰立智能科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智 能开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹 配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是为了 满足正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 3,000 万元人民币（含等值 ...

证券代码:301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022 年颁布的《企业会计准则解释第16号》财会[2022]31号（以下简称"解释16号 "）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董 事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公 司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股 份有限公司（以下简称"丰立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市 公司治理准则》等有关规定，对丰立智能 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人力 资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报告、 投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 张晓荣，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-019 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥429,320,938.05, a slight increase of 0.12% compared to ¥428,824,085.73 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 46.34% to ¥24,090,737.82 from ¥44,899,015.11 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,466,648.13, down 45.39% from ¥37,475,843.93 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.36% to ¥45,914,621.09 compared to ¥38,149,318.81 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,223,642,062.66, a decrease of 3.99% from ¥1,274,433,851.20 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share dropped by 60.00% to ¥0.20 from ¥0.50 in 2022[23]. - The total net profit for 2023 included non-recurring gains of ¥3,624,089.69 after tax adjustments[30]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 0.94% to CNY 970.31 million as of December 31, 2023[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.85 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 120,100,000 shares[4]. - The company reported a cash dividend of 0.85 CNY per 10 shares, totaling 10,208,500 CNY, which represents 100% of the profit distribution[185]. - The company distributed a cash dividend of RMB 1.25 per 10 shares, totaling RMB 15,012,500, based on a total share capital of 120,100,000 shares as of December 31, 2022[183]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential operational risks and corresponding countermeasures[4]. - The company’s future development outlook includes a detailed description of potential risks and strategies to mitigate them[4]. - The company plans to increase reporting frequency during periods of market volatility to ensure timely execution of risk response plans[108]. - The company has a dedicated team responsible for assessing the risks associated with foreign exchange derivative transactions[108]. Corporate Governance - The company has a strong emphasis on corporate governance and social responsibility, as outlined in its annual report[6]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders[149]. - The company has established an independent financial accounting department and operates its own bank accounts without sharing with controlling shareholders[150]. - The independent directors actively participate in meetings and provide opinions on significant matters, enhancing corporate governance[148]. - The company has a transparent information disclosure process, adhering to relevant regulations and ensuring equal access to information for all shareholders[148]. Research and Development - The company has established a complete R&D, production, sales, and service system, primarily serving industries such as new energy vehicles, robotics, electric tools, smart home, and medical devices[64]. - The company is focusing on new product development, including a series of high-precision and low-noise components for automotive applications, such as electric seat motors and automatic parking brake drives[47]. - The company has ongoing projects in the intelligent drive industry, with a total investment of 6,175,000 yuan and a cumulative actual investment of 18,250,000 yuan[104]. - The company is currently developing several key technologies, including a high-precision low-noise harmonic reducer and an electric vehicle high-precision wheel edge reducer, aimed at expanding product categories and market reach[91]. Market Trends and Opportunities - The electric tools market in China is projected to reach ¥200.8 billion in 2023, with an expected annual growth rate of over 6% from 2024 to 2027[34]. - In 2023, China's smart home market exceeded 700 billion yuan, with a shipment volume of approximately 330 million units[36]. - By 2025, it is projected that 136 million households in China will have smart devices and services, increasing to 342 million by 2025, making China the largest smart society market globally[36]. - The global robotics market is expected to grow from $114.67 billion in 2023 to $258.36 billion by 2028, with a compound annual growth rate of 17.64%[39]. Production and Operations - The company reported a high production efficiency and cost-effective manufacturing for electric tools and industrial sewing machines, with a focus on self-lubricating and high-strength components[44]. - The company has established long-term stable business relationships with international enterprises such as Bosch, Stanley Black & Decker, and Makita, entering the global supply chain of top-tier companies[41]. - The company employs a strict supplier management system to control raw material quality and procurement costs, forming stable procurement relationships with suppliers[54]. - The company utilizes a combination of in-house processing for core processes and outsourcing for non-core processes to optimize resource allocation[60]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive set of environmental protection facilities, which are well-maintained and operated effectively in 2023[194]. - Wastewater monitoring results showed pH values averaging 7.2-7.3, chemical oxygen demand at 169 mg/L, and ammonia nitrogen at 3.44 mg/L, all within regulatory limits[199]. - The company has implemented a rainwater and sewage separation system, ensuring that treated wastewater meets the Class A discharge standards[199]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[199]. Employee Management - The company has a total of 788 employees at the end of the reporting period, with 631 in production, 99 in technical roles, and 14 in sales[178]. - The company has implemented a salary policy that combines individual and team performance to enhance employee motivation and retention[180]. - The company has established a comprehensive training system, including new employee orientation and professional skills enhancement training[181]. - The company has a total of 29 administrative staff among its employees[179].