证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债 率超过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投 资者充分关注担保风险。 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保。 一、对外担保情况概述 根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提 供担保额度总额为 18.55 亿元。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内 子公司提供担保的额度为 14.15 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内 子公司提供担保的额度为 4.40 亿元。 上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期间内存续的担保） 进行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，但 调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 为 70%以上的子公司处获 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于 下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风 险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-033 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议已于 2025 年 6 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国科恒泰 股票代码：301370 信息披露义务人：宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1532 股份变动性质：解除一致行动关系 签署日期：2025 年 6 月 18 日 第 1 页 共 16 页 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人所持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成暨减持时间届满的公告 股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2025-005），公司股东北京君联益康股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"君联益康"）计划以集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过 5,297,637 股，减持比例不超过公司总股本的 1.1345%（公司总股 本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据，下同）。上述减 持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日）实施，根据 2020 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 470,600,000 股剔除已 回购股份 3,635,860 股后的 466,964,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.840000 元人民币现金（含税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构 （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.756000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差 别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者 持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的权益分派方案 特别提示： 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度利润分配方案（以下简称"权益分派方案"）已获 2025 年 5 月 16 日召开 的 2024 年年度股东大会审议通过。公司 2024 年年度权益分派方案为：以未来实施 2024 年度权益分派时股权登记日的总股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证 券账户持股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）， 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。在利润分配方案公布后至实施前， 公司总股本如发生变动，按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整。 2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 国泰海通证券：谈嘉程 | | | | 首创证券：王斌 | | | | 万和证券：陶然 | | | | 宏图中国：李瑞 | | | | 宏图中国：刘志强 | | | | 中信证券：张曦月 | | | | 东方财务证券：王昭贶 | | | | 东方财务证券：何玮 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 银杏资本：张海军 | | | | 泽然资本：葛海涛 | | | | 华福证券：岳润泽 | | | | 同花顺：徐小倩 | | | | 开源证券：毕辉 | | | | 前沿资本：张洋 | | | | 盈领资本：景宇飞 | | | | 江亿资本：孙东子 | | | | | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年5月19日（星期一）15:00-17: ...

闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 21,100.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资 金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-053）。 公司实际使用闲置募集资金 21,100.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规 定，暂时补充流动资 ...