二〇二五年十一月 1 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 章程 | | | | | | 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会审议 通过同意增加或者减少注册资本的决议后，通过决议授权公司董事会具体办理公司 注册资本的变更登记手续。 第一章 总 则 第一条 为维护国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由国科恒泰（北京）医疗科 技有限公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式设立，公司在北京市工商行 政管理局经济技术开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110302062833606R。 第三条 公司于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会" ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-078 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继 续存放募集资金专户管理的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"第三方医疗器械物流建设项目"中由国科恒翔（天津）医疗科技有限公 司（以下简称"天津恒翔"）实施的部分已达到预定可使用状态，公司拟将该募 投项目予以结项，并将该实施部分的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户， 进行专户管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需 求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，合理规划，妥善安排使用计 划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。 根据《上市公司募集资金 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-076 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务审计及内部 控制审计等工作，聘期 1 年，该事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会 审议。现将具体情况说明如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-077 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司 对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"信息化系统升级建设项目"达 到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年 12 月延长至 2027 年 12 月。保荐机 构对本事项发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-075 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于《公司章程》修订的具体情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文 件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不 再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监 事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交股 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-074 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（ht ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-073 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十六次会议已于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体监 事。 2、本次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-072 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四十六次会议已于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引 ...

Core Points - The Shenzhen-Hong Kong Medical Index (983035) closed at 4494.42 points, up 0.15%, with a trading volume of 7.52 billion yuan and a turnover rate of 0.75% [1] - Among the index constituents, 32 stocks rose while 24 fell, with Medical Pulse leading the gainers at 3.65% and Health Road leading the decliners at 3.41% [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the Shenzhen-Hong Kong Medical Index include: - Mindray Medical (14.56% weight, latest price 196.30 yuan, market cap 238 billion yuan, up 1.50%) [1] - Yier Eye Hospital (11.62% weight, latest price 11.40 yuan, market cap 106.31 billion yuan, down 0.26%) [1] - Lejin Medical (4.85% weight, latest price 15.87 yuan, market cap 29.26 billion yuan, up 0.13%) [1] - Aimeike (4.80% weight, latest price 146.26 yuan, market cap 44.26 billion yuan, up 0.83%) [1] - Yuyue Medical (4.66% weight, latest price 35.70 yuan, market cap 35.79 billion yuan, down 0.67%) [1] - Yingke Medical (3.64% weight, latest price 41.53 yuan, market cap 27.21 billion yuan, up 1.94%) [1] - Furuide (3.59% weight, latest price 67.08 yuan, market cap 17.78 billion yuan, up 1.36%) [1] - Meinian Health (3.58% weight, latest price 5.28 yuan, market cap 20.67 billion yuan, down 1.68%) [1] - Sinopharm (3.35% weight, latest price 18.42 yuan, market cap 57.48 billion yuan, down 0.69%) [1] - Ping An Good Doctor (2.63% weight, latest price 13.66 yuan, market cap 29.52 billion yuan, down 1.83%) [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of main funds from the index constituents totaled 58.83 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 78.07 million yuan [1] - Specific stock capital flows include: - Aimeike: Main fund net inflow of 46.99 million yuan, retail net outflow of 30.07 million yuan [2] - Mindray Medical: Main fund net inflow of 33.08 million yuan, retail net outflow of 17.11 million yuan [2] - Furuide: Main fund net inflow of 13.68 million yuan, retail net outflow of 19.08 million yuan [2] Recent Adjustments - The Shenzhen-Hong Kong Medical Index has undergone adjustments in the last 10 days, with one new stock added [2]

Market Overview - The medical consumables supply chain SPD sector experienced a decline of 1.42% on November 19, with Ailong Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - Key stocks in the medical consumables supply chain SPD sector showed mixed performance, with Jianfa Zhixin rising by 3.19% to a closing price of 34.00, while several others, including Guoyao Yici and Jiuzhoutong, saw declines of 0.55% and 0.59% respectively [1] - The trading volume and turnover for Jianfa Zhixin were 180,800 hands and 620 million yuan, respectively [1] Capital Flow - The medical consumables supply chain SPD sector saw a net outflow of 99.05 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 74.72 million yuan [2] - Notable individual stock capital flows included Jianfa Zhixin with a net inflow of 70.39 million yuan from main funds, while Ailong Technology experienced a net outflow of 2.99 million yuan [3]