2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-098 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十五次会议已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条 ...

Group 1 - The company plans to acquire 40% equity of Guangdong Hengtai from Zhanjiang Guangyuan Tai Medical Investment Center, which will result in the company holding 100% of Guangdong Hengtai after the acquisition [1] - The preliminary valuation of Guangdong Hengtai is approximately 7.31 million yuan [2] - Based on this preliminary valuation, the transaction price for the 40% equity stake is tentatively set at 2.92 million yuan [3]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-096 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 根据发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购湛江市广源泰医 疗投资中心（有限合伙）（以下简称"广源泰医疗"）持有的国科恒泰（广东） 医疗器械有限公司（以下简称"广东恒泰"）40%的股权，收购完成后公司持有 广东恒泰 100%的股权。前述股权资产初始估价为 292.41 万元，本次交易最终价 格将不高于公司聘请的评估机构出具的以 2024 年 7 月 31 日为基准日的评估结 果，且不高于经国有产权管理有权单位备案的评估结果。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会 审议权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 注销控股子公司暨关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为国科恒泰（北京）医 疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰注销控 股子公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、拟注销控股子公司暨关联交易概述 国科恒泰于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第 三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》， 同意公司清算并注销控股子公司国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称 "国科恒汇"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无 关联董事需要回避表决，董事会 9 名董事参与表决并一致通过。 国科恒汇于 2015 年 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-094 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十四次会议已于 2024 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董 事，并于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件方式发出本次会议的补充通知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-095 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十七次会议已于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和 财务状况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-097 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销控股子公司暨关联交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日分别召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司清算并注销控股 子公司国科恒汇（北京）技术服务有限公司（以下简称"国科恒汇"），并授权 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本议案无关联董事需要回避表决， 董事会 9 名董事参与表决并一致通过。 国科恒汇于 2015 年 10 月由公司、届时非关联方鲁威先生、非关联方刘娜女 士共同投资设立。鲁威先生于 2023 年 12 月经公司董事会聘任成为副总经理，成 为公司关联方，国科恒汇成为公司与关联方共同投资的公司。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销控股子公司事项构成关联交易， 但不构成《上市公司重大 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 编号：2024-011 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-093 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 股东国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、国科金源（北京）投资管 理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别风险提示： 1、持有国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份 13,634,656 股（占公司总股本比例 2.8973%，占公司剔除回购股份 后总股本的 2.9199%）的股东国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎 嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国丰鼎嘉"）计划在本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司 股份不超过 10,172,141 股，减持比例不超过公司总股本的 2.1784%（公司总股本 以剔除公司回购股份后的 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 机构职责 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的 ...