国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外捐赠制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责与分工 | 2 | | 第三章 | 对外捐赠原则 | 3 | | 第四章 | 对外捐赠的资产范围 | 4 | | 第五章 | 对外捐赠的类型和受赠人 | 5 | | 第六章 | 对外捐赠的决策程序和规则 | 5 | | 第七章 | 对外捐赠的检查和监督 | 7 | | 第八章 | 法律责任 | 7 | | 第九章 | 附则 | 8 | 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及分公司、各级子公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事项的合规管 理，更好地推动各公司履行社会责任，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国慈善法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称子公司，是指公司直接或间接持有股份占 50%以上的公司。 本制度所称分公司，是指公司及其子公司依法注册设立的分公司。 本制度所称对外捐赠，是指各 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制 度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议已于 2024 年 10 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-089 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十六次会议已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》相关内容的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-090 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于注销控股子公司 的议案》，同意公司清算并注销控股子公司国科恒泰医疗科技（徐州）有限公司 （以下简称"徐州国科"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：国科恒泰医疗科技（徐州）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91320302MA1WW9PKXP 4、注册资本：100 万元人民币 8、经营范围：医疗技术开发、技术转让、技 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-091 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战 略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购南昌众星慧合企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"众星慧合"）持有的江西国科恒泰医疗科技 有限公司（以下简称"江西国科"）40%的股权，收购完成后公司持有江西国科 100% 的股权。前述股权资产初始估价为 227.21 万元，本次交易最终价格将不高于公 司聘请的评估机构出具的以 2024 年 2 月 29 日为基准日的评估结果，且不高于经 国有产权管理有权单位备案的评估结果。 公司拟以自有资金收购上海遥洮商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "遥洮商务"）持有的黑龙江恒骄医疗器械有限公司（以下简称"黑龙江恒骄"） 40%的股权，收购完成后公司持有黑龙江恒骄 100%的股权。前述股权资产初始 估价为 500.96 万元，本次交易最终价 ...

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十二次会议已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-088 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定编 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-087 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-- ...

股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别风险提示： 持有国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份 21,836,002 股（占公司总股本比例 4.6400%，占公司剔除回购股份后总股本的 4.6762%）的股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君联 益康"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗 交易方式合计减持本公司股份不超过 14,008,920 股，减持比例不超过公司总股本的 3.0000%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据， 下同），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述 股份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-086 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 公司于近日收 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于全资子公司取得保税仓库注册登记证书的公告 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-085 二、对公司的影响 公用型保税仓库是用于专门存放保税货物或其他未办结海关手续货物的仓库， 可以为国内外医疗企业缓税、减少通关成本、减少库存风险、提高物流效率、增强 供应链灵活度、有效增强企业在国际贸易中的竞争力。 本次获准设立公用型保税仓库，将进一步提升公司及子公司在医疗器械供应链 领域的服务能力，为国内外客户提供更加高效、便捷的服务，推动供应链平台业务 的增长。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 国科恒翔（天津）医疗科技有限公司于近日收到中华人民共和国天津海关颁发的《保 税仓库注册登记证书》（海关编号:（津）关保库字第 2404 号），准予其设立公用 型保税仓库。 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-084 截至 2024 年 10 月 8 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000.00 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 19,100.00 万元，公司 将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 ...