国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 章程 二○二五年六月 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由国科恒泰（北京）医疗科 技有限公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式设立，公司在北京市工商行 政管理局经济技术开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至 2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自 出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 室。 （1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ...

Core Viewpoint - The company, Guoke Hengtai (Beijing) Medical Technology Co., Ltd., is proposing amendments to its Articles of Association to enhance governance and operational standards, particularly in relation to party organization and decision-making processes [1][2][3][4]. Summary by Sections Amendments to Articles of Association - The company aims to revise its Articles of Association to improve governance structures and incorporate relevant content regarding party work [1]. - The amendments include the establishment of a party branch and the election or appointment of its members according to the regulations of the Communist Party of China [2]. - New provisions are added to ensure that major decisions, personnel appointments, and significant project arrangements comply with party regulations and the company's decision-making procedures [3][4]. Decision-Making Process - The decision-making process for significant matters, referred to as "three major and one large" (三重一大), will require collective decision-making from various governing bodies, including the shareholders' meeting and the board of directors [3]. - In urgent situations, temporary decisions can be made by individuals or a small group, but they must report back to the relevant decision-making bodies afterward [4]. - The execution of decisions must be carried out according to the results of collective decisions, with clear responsibilities assigned and ongoing supervision [4].

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（已失效）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规 则》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰使用部分超募资金永久性补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第五条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险；可通过采取反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应具备实 际承担反担保责任的能力。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项作出决议 时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第二章 担保及管理 1 第一条 为了维护投资者的利益，规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 | 第一章 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 43 | | 第七章 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 关于《公司章程》修订的具体情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | 提出意见建议，按决策程序进行修正完善或重 | | --- | | 新作出决策。 | 二、 其他说明 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其指定人员 负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。公司将在股东大会审议通过后，及 时向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记等相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 三、 备查文件 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《公司章程》进 行修订，完善《公司章程》 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债 率超过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投 资者充分关注担保风险。 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保。 一、对外担保情况概述 根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提 供担保额度总额为 18.55 亿元。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内 子公司提供担保的额度为 14.15 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内 子公司提供担保的额度为 4.40 亿元。 上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期间内存续的担保） 进行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，但 调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 为 70%以上的子公司处获 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-037 公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 十四次会议，并于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用6,825.00 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 23日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议 通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过6,825.00万元超募资金，用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比 例为29.9995%。 该事项尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后公司将于前次使用 超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。现将具体情况公告 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...