证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-007 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十八次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具 审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发 生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元 增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。 2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名（其中董事刘冰、蒋友松、张金鑫、姜涟、陈鑫以现场方式参加会议， 其他董事以通讯方式参加会议） ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-013 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十八次会议决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十八次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月24日上午9:15至下 午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年3月18日（星期二） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 万和证券 李瑞 嘉恒基金 魏代胜 合一创投 郭希思 亮中国 张又兮 亮中国 于欣言 国嘉资本 李宁 华盖资本 孟楠 朝阳高企服 郭德强 本见投资 王之鑫 青枫叶控股 徐国良 青枫叶控股 闫佳 见日资本 李星 建银国际医疗 胡斌 时间 2025年3月5日（星期三）15:30 地点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 副总经理、董事会秘书：王小蓓 证券事务代表：林芬芬 投资者关系经理：丁晓庄 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、目前公司今年的业绩目标是怎样的？ 答：公司管理层会做好日常经营管理，在抓好主营业务运营的基础 上，积极探索新形势下的经营发展路径，充分挖掘和开发利用公司 资产资源潜力，大力培育公司新的利润增长点，争取以更好的业绩 回报广大投资者。 2、公司在商业 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-006 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满暨实施情况的公告 股东国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、国科金源（北京）投资管 理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公 司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-093）。公司股东国科嘉和（北 京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "国丰鼎嘉"）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,172,141 股，减持比例不超过公司总股本的 2.1784%（公司总股本以剔除公司回 购股份后的股 ...

中国经济网北京2月17日讯 国科恒泰(301370.SZ)2月14日披露公告，公司股东北京君联益康股权投资合 伙企业（有限合伙）（简称"君联益康"）计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价 或大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,297,637股，减持比例不超过公司总股本的1.1345%。 公告显示，君联益康持有公司股份7,827,180股，其中股份5,297,637股已于2024年7月12日起限售期届满 并上市流通，另外2,529,543股可上市交易日期为2026年7月12日。 国科恒泰表示，君联益康不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本 次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影 响，也不会导致公司控制权发生变更。 国科恒泰于2023年7月12日在深交所创业板上市，公司本次公开发行股票7,060.00万股，占发行后公司股 份总数的比例为15%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为13.39元/股。目前该股处 于 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-005 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别风险提示： 持有国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份 7,827,180 股（占公司总股本比例 1.6632%，占公司剔除回购股份后总股本的 1.6762%）的股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"君联 益康"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗 交易方式合计减持本公司股份不超过 5,297,637 股，减持比例不超过公司总股本的 1.1345%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据， 下同），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述 股份数量做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。 公司于近日收到股 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-004 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 控股子公司福建优智链医疗科技有限公司（以下简称"福建优智链"）的股东福州 经济技术开发区合正联创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合正联创"）拟 将持有的福建优智链 10.00%的股权转让给长春市鸿兴伟业科技中心（有限合伙） （以下简称"鸿兴伟业"），对应认缴出资额为 100.00 万元，股权转让交易总价 为 100.00 万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有 本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整 体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，上述股权转让完成后，公司持有福建优智 链 60.00%股权，持股比例保持不变，福建优智链仍为公司控股子公司。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十七次 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易额度 预计的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对国科恒泰 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据经营需要，于第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三 次会议，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 8,399.29 万元；2024 年实际发生 日常关联交易总额 6,937.98 万元，实际发生额度占预计金额的 82.60%，公司 2024 年日常关联交易真实、准确、公 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-001 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十七次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分 股权转让暨放弃优先受让权的 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十九次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 1、第三届监事会第十九次会议决议。 2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易 ...