本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内且直接或者间接持有股 份占 50%以上的公司。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外捐赠制度 | | | 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及分公司、各级子公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事项的合规管 理，更好地推动各公司履行社会责任，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国慈善法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称分公司，是指公司及子公司依法注册设立的分公司。 本制度所称对外捐赠，是指各公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 本制度所称公益事业，是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的 活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第三条 适用范围 第 1页 共 9 页 本制度适用于国科恒泰（ ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日14:30 （1）截至2026年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不 能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议 室。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-001 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四十七次会议已于 2025 年 12 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方 案的议案》 根据《企业负责人薪酬管理办法 ...

Core Viewpoint - Guoke Hengtai (301370) emphasizes its commitment to stable operations and the use of financial tools to optimize business layout in response to external environmental changes, aiming to continuously enhance overall profitability [1] Group 1 - The company is focused on maintaining a steady operational approach [1] - It utilizes a combination of financial tools to adapt to changes in the external environment [1] - The company is dedicated to improving its overall profitability [1] Group 2 - Investors are encouraged to pay attention to the company's upcoming periodic reports and related announcements for performance updates [1]

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月16日晚间，国科恒泰发布公告称，公司于2025年12月16日召开职工代表大会，选举 肖薇女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期实际届满之日止。 ...

Core Viewpoint - Guoke Hengtai announced the approval of multiple proposals during the fifth extraordinary general meeting of shareholders for 2025, indicating ongoing governance and operational adjustments within the company [2] Group 1: Proposals Approved - The company approved the proposal for amendments to certain management systems, reflecting a commitment to enhance internal governance [2] - The company also approved the proposal for the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025, which is crucial for maintaining financial transparency and accountability [2]

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 目 录 | | 本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | --- | | | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、 | 结论意见 . | 2 北京市中伦律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意 见书中如有部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是四 舍五入所致。 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-083 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-084 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 附件： 肖薇女士简历 肖薇，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2006 年至 2013 年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013 年 2 月加入本公司，现任本公司董事、总经理。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，并于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修 订的《公司章程》，公司董事会应当设置由职工代表担任的董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-082 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次担保基本情况 国科恒晟（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒晟"）向中信银行股份 有限公司北京分行（以下简称"中信银行"）申请办理人民币 3,000 万元授信额度， 授信期限 1 年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 公司本次为国科恒晟提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保 金额在公司为子公司提供担保额度范围内（担保余额未超出 12.25 亿元），无需再 次提交公司董事会审议。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保均 为对公司合并报表范围内子公司的担保， ...