国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件 及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 公司设立董事会秘书办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司应当指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。 公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答 复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有 关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲 突； 1 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互 动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第四条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 第一章 总 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）绩效，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"2 号指引"）和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和履行 ESG 职责进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...

本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内且直接或者间接持有股 份占 50%以上的公司。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外捐赠制度 | | | 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及分公司、各级子公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事项的合规管 理，更好地推动各公司履行社会责任，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国慈善法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称分公司，是指公司及子公司依法注册设立的分公司。 本制度所称对外捐赠，是指各公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 本制度所称公益事业，是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的 活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第三条 适用范围 第 1页 共 9 页 本制度适用于国科恒泰（ ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-002 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日14:30 （1）截至2026年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不 能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附 后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议 室。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-001 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四十七次会议已于 2025 年 12 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方 案的议案》 根据《企业负责人薪酬管理办法 ...

Core Viewpoint - Guoke Hengtai (301370) emphasizes its commitment to stable operations and the use of financial tools to optimize business layout in response to external environmental changes, aiming to continuously enhance overall profitability [1] Group 1 - The company is focused on maintaining a steady operational approach [1] - It utilizes a combination of financial tools to adapt to changes in the external environment [1] - The company is dedicated to improving its overall profitability [1] Group 2 - Investors are encouraged to pay attention to the company's upcoming periodic reports and related announcements for performance updates [1]

Group 1 - The company Guoke Hengtai announced that it will hold a staff representative meeting on December 16, 2025 [1] - At this meeting, Ms. Xiao Wei will be elected as the employee representative director of the company's third board of directors [1] - The term of Ms. Xiao Wei will last until the actual expiration of the third board of directors' term [1]

Core Viewpoint - Guoke Hengtai announced the approval of multiple proposals during the fifth extraordinary general meeting of shareholders for 2025, indicating ongoing governance and operational adjustments within the company [2] Group 1: Proposals Approved - The company approved the proposal for amendments to certain management systems, reflecting a commitment to enhance internal governance [2] - The company also approved the proposal for the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025, which is crucial for maintaining financial transparency and accountability [2]

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 法律意见书 目 录 | | 本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | --- | | | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、 | 结论意见 . | 2 北京市中伦律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意 见书中如有部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是四 舍五入所致。 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 ...