证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-084 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 附件： 肖薇女士简历 肖薇，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2006 年至 2013 年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013 年 2 月加入本公司，现任本公司董事、总经理。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四十六次会议，并于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修 订的《公司章程》，公司董事会应当设置由职工代表担任的董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-082 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次担保基本情况 国科恒晟（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒晟"）向中信银行股份 有限公司北京分行（以下简称"中信银行"）申请办理人民币 3,000 万元授信额度， 授信期限 1 年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 公司本次为国科恒晟提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保 金额在公司为子公司提供担保额度范围内（担保余额未超出 12.25 亿元），无需再 次提交公司董事会审议。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保均 为对公司合并报表范围内子公司的担保， ...

Core Points - The Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Medical Index (983036) closed at 4327.65 points, down 0.28%, with a trading volume of HKD 7.682 billion and a turnover rate of 0.9% [1] - Among the index constituents, 21 stocks rose while 36 stocks fell, with Kewei Medical leading the gainers at a 4.14% increase and Xianjian Technology leading the decliners at a 9.14% decrease [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Medical Index include: - Mindray Medical (sz300760) with a weight of 14.56%, latest price at HKD 198.00, and a market cap of HKD 240.063 billion, down 0.36% [1] - Yier Eye Hospital (sz300015) with a weight of 11.62%, latest price at HKD 11.23, and a market cap of HKD 104.724 billion, down 0.62% [1] - Lejin Medical (sz300003) with a weight of 4.85%, latest price at HKD 15.64, and a market cap of HKD 28.831 billion, down 0.64% [1] - Aimeike (sz300896) with a weight of 4.80%, latest price at HKD 143.25, and a market cap of HKD 43.346 billion, up 1.47% [1] - Yuyue Medical (sz002223) with a weight of 4.66%, latest price at HKD 35.68, and a market cap of HKD 35.768 billion, up 0.17% [1] - Yingke Medical (sz300677) with a weight of 3.64%, latest price at HKD 41.76, and a market cap of HKD 27.360 billion, down 0.17% [1] - Furuijia (sz300049) with a weight of 3.59%, latest price at HKD 69.33, and a market cap of HKD 18.371 billion, down 0.82% [1] - Meinian Health (sz002044) with a weight of 3.58%, latest price at HKD 5.09, and a market cap of HKD 19.924 billion, up 0.39% [1] - Sinopharm Holdings (hk01099) with a weight of 3.35%, latest price at HKD 18.15, and a market cap of HKD 56.638 billion, down 0.40% [1] - Ping An Good Doctor (hk01833) with a weight of 2.63%, latest price at HKD 12.23, and a market cap of HKD 26.434 billion, down 3.24% [1] Capital Flow Analysis - The index constituents experienced a net outflow of HKD 382 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of HKD 329 million [1] - Notable individual stock capital flows include: - Meinian Health (sz002044) with a net inflow of HKD 23.6308 million from institutional investors [2] - Aimeike (sz300896) with a net inflow of HKD 5.8353 million from institutional investors [2] - Yier Eye Hospital (sz300015) with a net outflow of HKD 20.7620 million from retail investors [2]

在新一届董事会换届选举完成前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员 会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营，亦不会导致独立董事连任时间 超过 6 年的情形。公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-081 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期将于 2025 年 12 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备 中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适 当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。 2025 年 12 月 10 日 ...

证券日报网讯12月5日晚间，国科恒泰（301370）发布公告称，公司于近日收到国家知识产权局颁发的 《实用新型专利证书》，专利名称为"一种智能柜"，专利号ZL202423182767.9，授权公告日2025年11月 28日，专利权期限自申请之日起十年；该专利有利于实现医疗器械的自动化管理，提高管理效率，不会 对公司近期经营产生重大影响。 ...

专利权人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-080 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下： 实用新型名称：一种智能柜 专利号：ZL 2024 2 3182767.9 专利证书号：第 23595294 号 专利类型：实用新型专利 专利申请日：2024 年 12 月 23 日 授权公告日：2025 年 11 月 28 日 授权公告号：CN 223611963 U 专利权期限：自申请之日起十年 专利简介： 本公开的实施例提供一种智能柜。该智能柜包括柜体、柜门、触控屏、采集模 块和处理器，柜体包括通过第一放置区和第二放置区，第一放置区可以放置产品， 柜门包括相对的第一侧边和第二侧边，第一侧边固定于第一放置区的开口处，第二 侧边可沿第一侧边转动，触控屏和采集模块固定于第二放置区的外表面，处理器密 封于第 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-079 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保均 为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 18.55 亿元。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 14.15 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 4.40 亿元。 上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期间内存续的担保）进 行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，但调剂 发生时资 ...

Core Points - The company, Guoke Hengtai, announced a delay in the completion date of its fundraising investment project, specifically the "Information System Upgrade Project," from December 2025 to December 2027 [2] Group 1 - The third meeting of the third board of directors and the twenty-sixth meeting of the third supervisory board were held on November 27, 2025 [2] - The decision to extend the project timeline was approved within the board's authority and does not require shareholder meeting approval [2]

Group 1 - The company Guoke Hengtai (SZ 301370) announced on November 28 that its third board meeting was held on November 27, 2025, to review the proposal for amending the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] - For the first half of 2025, Guoke Hengtai's revenue composition was as follows: vascular interventional treatment materials accounted for 71.09%, other products 14.58%, non-vascular interventional treatment materials 5.27%, orthopedic implant materials 5.12%, and oral products 2.25% [1] - As of the report date, Guoke Hengtai's market capitalization was 5.4 billion yuan [1]

南财智讯11月28日电，国科恒泰公告，公司对募集资金投资项目"信息化系统升级建设项目"进行延期， 该项目计划投资金额15,622.60万元，资金来源为首次公开发行股票募集资金，用途为信息化系统升级建 设。截至2025年10月31日，已使用募集资金8,663.62万元。原计划项目于2025年12月达到预定可使用状 态，现调整至2027年12月。延期主要因外部宏观环境变化、行业整体发展节奏调整，以及人工智能技术 快速迭代对系统架构和功能需求带来影响，公司为审慎评估并适配新技术趋势，适当放缓建设进度。本 次延期不涉及投资总额、实施主体、项目内容及用途的变更，不会对公司财务状况、主营业务及整体募 资安排造成重大不利影响，亦不改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。 ...