证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项 目的资金需求和项目进度，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募 集资金（含超募资金）暂时补充流动资金事项。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议已于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 公司拟在中国银行开立募集资金专项账户，作为闲置募集资金（含超募资金） 暂时补充流动资金的使用账户，并与保荐机构、存 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定履行持续督导职责，对国科恒泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金使用情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟 投入金额 | 截至 2025 年 6 月 30 日已使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1-1 | 第三方医疗器械物流建设项目（广东国 科恒泰医疗科技有限公司） ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-039 2024 年 10 月 8 日，公司将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还部分用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-084）。 2025年5月16日，公司将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金500.00 万元提前归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2025 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还部分用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。 2025 年 7 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 18,600.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将 上述募集 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Guoke Hengtai (Beijing) Medical Technology Co., Ltd. plans to provide a total guarantee amount of 1.855 billion yuan to its subsidiaries within the next twelve months, with a significant portion allocated to subsidiaries with an asset-liability ratio exceeding 70% [1]. Group 1: Guarantee Overview - The total guarantee amount planned is 1.855 billion yuan, with 1.415 billion yuan designated for subsidiaries with an asset-liability ratio above 70% and 440 million yuan for those below 70% [1]. - The guarantees will be controlled based on the actual effective amounts, and subsidiaries can adjust their guarantee limits within the total amount [1]. - Guarantees exceeding 1.225 billion yuan will require board approval, while those below this threshold can be approved by the general manager's office [1]. Group 2: Risk Management - For guarantees exceeding the company's shareholding ratio, the other shareholders of the guaranteed subsidiaries must provide sufficient and realizable counter-guarantees valued at no less than 1.3 times the amount exceeding the company's shareholding [1]. - If effective counter-guarantees cannot be provided, the company may charge corresponding guarantee fees to mitigate compensation risks [1]. - The guarantee fee rate is set at 1.00% per year for amounts corresponding to the company's shareholding and 2.50% per year for amounts exceeding the shareholding [1]. Group 3: Subsidiary Information - The subsidiaries involved in the guarantee include Guoke Hengxiang (Tianjin) Medical Technology Co., Ltd., Guoke Hengkai (Shanghai) Medical Technology Co., Ltd., and others, with varying asset-liability ratios and ownership structures [4][6]. - The most recent financial data indicates that the asset-liability ratio for the subsidiaries is approximately 75.15% as of March 31, 2025 [4].

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押及支持性函件，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保、商业信用政策类 担保等。 第三条 本制度所称子公司是指公司合并会计报表范围内子公司，包括全资 子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 章程 二○二五年六月 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由国科恒泰（北京）医疗科 技有限公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式设立，公司在北京市工商行 政管理局经济技术开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2023 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至 2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自 出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 室。 （1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ...

Core Viewpoint - The company, Guoke Hengtai (Beijing) Medical Technology Co., Ltd., is proposing amendments to its Articles of Association to enhance governance and operational standards, particularly in relation to party organization and decision-making processes [1][2][3][4]. Summary by Sections Amendments to Articles of Association - The company aims to revise its Articles of Association to improve governance structures and incorporate relevant content regarding party work [1]. - The amendments include the establishment of a party branch and the election or appointment of its members according to the regulations of the Communist Party of China [2]. - New provisions are added to ensure that major decisions, personnel appointments, and significant project arrangements comply with party regulations and the company's decision-making procedures [3][4]. Decision-Making Process - The decision-making process for significant matters, referred to as "three major and one large" (三重一大), will require collective decision-making from various governing bodies, including the shareholders' meeting and the board of directors [3]. - In urgent situations, temporary decisions can be made by individuals or a small group, but they must report back to the relevant decision-making bodies afterward [4]. - The execution of decisions must be carried out according to the results of collective decisions, with clear responsibilities assigned and ongoing supervision [4].

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（已失效）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规 则》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰使用部分超募资金永久性补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人 ...