证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-014 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 130 人，代表股份 125,414,363 股，占 公司有表决权股份总 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 務 所 法律意见书 目 录 | | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן 1 | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 ...

编号：2025-004 投资者关系活 动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 及人员姓名 国泽基金 刘继勇 深圳国金资产 王涛 国中长城资产管理 李泽阳 偕沣资产 王荣风 个人投资者 刘立伟 时间 2025年3月18日（星期二）10:30 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书：王小蓓 证券事务代表：林芬芬 投资者关系经理：丁晓庄 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、公司的商业模式是怎样的？在医疗器械产业链当中承担什么角 色？ 答：公司基于"短链+数字化赋能"的设计理念，创新性地打造了"一 站式分销平台+院端服务平台"的商业模式；通过集中整合资金、仓 储、物流、信息等关键要素，为本行业提供从生产厂家到手术室的 整体数字化供应链，涵盖出厂、流通、入院、手术配台、跟台等全 链条综合专业化服务，助力解决了过去传统经销商服务中"多、小、 散、乱"的问题，确保带量采购后医疗器械临床供应的稳定性，成 为国家医改政策落地的抓手和条件保障。 2、公司 ...

Group 1: Business Model and Competitive Advantages - The company has developed an innovative "one-stop distribution platform + hospital service platform" business model, addressing issues in traditional distribution by ensuring stable clinical supply post-volume procurement [1] - Key competitive advantages include integrated logistics, information systems, professional teams, and strong shareholder background, creating barriers in upstream production and terminal medical institution resources [1] Group 2: Artificial Intelligence and Technology Integration - The company is exploring the application of AI and automation in the medical device distribution sector, focusing on intelligent forecasting, warehouse selection, and surgical coordination, although it is still in the early research phase [2] - The company has developed a competitive information management system that enhances operational efficiency and reduces risks, with plans to further integrate digital systems and big data technology [5] Group 3: Impact of Policy Changes - The shift to a prepayment system for medical insurance is expected to alleviate financial pressure on medical institutions, improving the company's accounts receivable turnover and cash flow [3] Group 4: Future Strategic Planning - The company aims to continue focusing on market-driven, customer-centric growth while expanding both domestic and international supply chain operations, enhancing profitability and technological content [4]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计 及内部控制审计等工作，聘期 1 年。2024 年度审计服务费为 120.00 万元，其中 财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。 二、2024 年度审计费用增加的原因 应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具 审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发 生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元 增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。 本次仅根据公司内部规范要求增加出具子公司审计报告的业务内容，股东大 会是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议 案》。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-012 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织 架构进行优化及调整。新的组织架构有利于促进公司决策的科学性，提升决策效率， 进一步明确各职能部门工作职责，分工合作，适应公司发展。本次组织架构调整是 对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响。 调整后的组织架构图如下： 总经理 财 务 中 心 数 字 化 创 新 中 心 战 略 中 心 客 户 服 务 及 结 算 中 心 供 应 链 运 营 中 心 投 资 中 心 党 群 办 公 室 人 力 资 源 中 心 风 控 中 心 业 务 发 展 中 心 总 经 办 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于注销全资子公司的 议案》，同意公司清算并注销全资子公司常州国科瑞鼎医疗科技有限公司（以下 简称"常州国科"）、苏州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"苏州国科"）、 深圳国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"深圳国科"）、湖南国科恒康医疗 科技有限公司（以下简称"湖南国科"），并授权公司经营管理层依法办理相关 清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-011 一、注销子公司的基本情况 （一）常州国科 1、公司名称：常州国科瑞鼎医疗科技有 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-010 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到董事王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公司 董事职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。 其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职报告已于送达董事会时生效，辞职后王 戈先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王戈先生未直接持有公司股份，其通过东方科仪控股集 团有限公司、国科金源（北京）投资管理有限公司——北京国科嘉和金源投资基 金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、 国科嘉和（北京）投资管理有限公司——苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限 合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、西藏龙脉得股权投资中心（有限 合伙）间接持有 305.66 万股，占公司总股本比例为 0. ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-008 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于增加 2024 年度审计费用的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度进行财务审计的信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）的工作内容增加，工作量发生了明显变化，增加审计费用是 合理的，符合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的 情形。综上，监事会同意增加 2024 年度审计费用的事项。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度审 计费用的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体 ...