证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-047 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十二次会议决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第三 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）会议召开的时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通 过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年8月 11日上午 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15至下 午15:00的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 提名人国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 现就提名程小可先生为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ? ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 现就提名程小可先生为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第三届董事 会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人程小可先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任 上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等 条件要求。截至本审查意见出具日，程小可先生已取得独立董事资格证书。 2、独立董事候选人程小可先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范 运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在 重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒， 具备 ...

声明人程小可作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名为 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十二次会议决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第三 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十二次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

截至本公告披露日，张金鑫先生未持有公司股份。张金鑫先生自担任公司独 立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽职。公司及公司董事会对张金 鑫先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-046 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到独立董事张金鑫先生提交的书面辞职报告，张金鑫先生因个人工作安排申请 辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。其原定任期至 2025 年 12 月 11 日， 辞职后不再担任公司任何职务。 张金鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规 定，且缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十二次会议已于 2025 年 7 月 17 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》 公司独立董事张金鑫已向董事会提交辞职报告，其因个人 ...

Fundraising Overview - The company, Guoke Hengtai (Beijing) Medical Technology Co., Ltd., has been approved to publicly issue 70.6 million shares at a price of RMB 13.39 per share, raising a total of RMB 945.334 million, with RMB 227.504 million being excess funds [1] - The funds were fully received by July 5, 2023, and are being managed in a dedicated account with a tripartite supervision agreement established with the underwriter and the bank [1] Use of Funds - The company plans to use up to RMB 92.75 million of the idle funds temporarily to supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the board's approval date [2] - The dedicated account for the idle funds has been opened at the Bank of China, specifically for the temporary use of these funds [2] Tripartite Supervision Agreement - The tripartite agreement involves the company, Bank of China, and the underwriter, Great Wall Securities, to ensure proper management and protection of investor rights [2][3] - The agreement stipulates that any withdrawal exceeding RMB 50 million or 20% of the net amount must be reported to the underwriter [6] - The underwriter has the right to supervise the use of funds and can request information from the bank regarding the dedicated account [5][6] Compliance and Legal Framework - The agreement is governed by relevant Chinese laws, and any disputes will be resolved through negotiation or, if necessary, litigation [7] - The company is required to comply with the regulations set forth by the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission regarding the management of raised funds [2][5]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意使用不超过人民币 9,275.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司 将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 为规范公司募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，上市公司使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。经公司董事会 审议通过，同意公司在中国银行开立募集资金专 ...