国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第五条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险；可通过采取反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应具备实 际承担反担保责任的能力。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东大会批准。股东大会或者董事会对担保事项作出决议 时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第二章 担保及管理 1 第一条 为了维护投资者的利益，规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 公司章程 国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 | 第一章 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 43 | | 第七章 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 关于《公司章程》修订的具体情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | 提出意见建议，按决策程序进行修正完善或重 | | --- | | 新作出决策。 | 二、 其他说明 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其指定人员 负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。公司将在股东大会审议通过后，及 时向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记等相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 三、 备查文件 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《公司章程》进 行修订，完善《公司章程》 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债 率超过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投 资者充分关注担保风险。 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保。 一、对外担保情况概述 根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提 供担保额度总额为 18.55 亿元。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内 子公司提供担保的额度为 14.15 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内 子公司提供担保的额度为 4.40 亿元。 上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期间内存续的担保） 进行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，但 调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 为 70%以上的子公司处获 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-037 公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 十四次会议，并于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用6,825.00 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9995%。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 23日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议 通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过6,825.00万元超募资金，用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比 例为29.9995%。 该事项尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后公司将于前次使用 超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。现将具体情况公告 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于 下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风 险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-033 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议已于 2025 年 6 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国科恒泰 股票代码：301370 信息披露义务人：宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1532 股份变动性质：解除一致行动关系 签署日期：2025 年 6 月 18 日 第 1 页 共 16 页 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人所持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成暨减持时间届满的公告 股东北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2025-005），公司股东北京君联益康股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"君联益康"）计划以集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过 5,297,637 股，减持比例不超过公司总股本的 1.1345%（公司总股 本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据，下同）。上述减 持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 3 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日）实施，根据 2020 ...