证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 22 日 附件： 上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事 任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司监事会非职工代表监事 候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名宋海海 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-039 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2 023 | 年期初占用 | 2 023 年半年度占 | 2023 年半年 度占用资金 | 2 023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | 用累计发生金额 | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | | - - | | - | | | | | 小计 | | | | | - | | - - | | - | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | | - - | | - | | | | | 小计 | | | ...

经核查，我们认为本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供 担保事项是为满足公司及子公司的经营业务需要，截至目前，公司及子公司经营 状况正常，财务状况稳定，偿还债务能力较强，担保风险可控；公司董事会在审 议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定。我们同意公司本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额 度并提供担保事项。 三、关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的独立意见 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 我们作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、规范性 文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司相关情况进行专项说明和对 第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第一届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-048 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日下午 14：00 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9 ...

声明人宋海海作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名辛国胜 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎泰高科增加向银 行申请综合授信额度并接受关联方担保事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向银行及其他金融机构申 请人民币额度不超过 9 亿元的综合授信额度。在综合授信额度内，公司关联方王 馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业有限公司将视具体 情况为上述授信提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鼎泰高科（301377） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：0755-23835238 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...