证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名单及职务的公示情况， 结合监事会的审核结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入公司本次激励计划拟预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-049 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司、东莞市鼎泰鑫 电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称"鼎泰华南采购"）、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-047 广东鼎泰高科技术股份有限公司 3、2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告》。 4、2024 年 1 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监 事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授 予的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问出具相应报告。 5、2024 年 9 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-048 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 27 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票预留授予数量：129.36 万股，约占公司股本总额 41,000 万股 的 0.32% 4、限制性股票授予价格：10.97 元/股（调整后） 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通 过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 9 月 27 日为 预留授予日，向符合条件的 36 名激励对象授予 129.36 万股限制性股票。现将相 关事项公告如下： 2、标的 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场方式召开，审议通过了《关于向激励对象授予预 留限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件 以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）和《公司章程》的有关规定，对本激励计划预留授予日激励 对象名单进行审核，发表意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次预留授予的激励对象为核心人员、管理人员、技术人员、骨干人员。 本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。 3、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、 ...

公司简称：鼎泰高科 证券代码：301377 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ···································································6 | | （一）本激励计划的审批程序 ························································6 ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 141 号 四、信达律师同意将本法律意见书作为本次授予的必备文件之一，随其他申 请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 根据广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律服务合同》，信达接受 鼎泰高科的委托，担任鼎泰高科 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）项目的专项法律顾 问。 五、信达律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本 法律意见书的内容，但公司作 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-046 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕， 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他 （线上会议） | | | | | | | 参与单位名称及 | 见附件 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 24 日 - ...