证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观  其他 （线上会议） 参与单位名称及 见附件 人员姓名 时间 2024年4 月19日- 2024年 5月31日 地点 线上及线下会议 上市公司接待人 董事、副总经理：王俊锋 员姓名 董事会秘书、副总经理：周文英 问答交流 1、请介绍一下公司 2023 年度整体经营情况？ 公司 2023 年实现营业收入 13.20 亿元，较上年同期增长 ...

i 本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 好的各位投资者大家早上好这个非常非常荣幸的我们今天是请到了我们鼎泰高科的董美来给我们做一个近况的一个交流鼎泰高科那也是我们一直以来非常看好的一家国内的整体整体以微转刀具数控为主要业务这样一个公司啊然后其实在2023年公司已经逐步实现了很多的一个产能的图鉴包括说其实很多产能兑现的一个收入跟利润也已经逐步兑现了出来那么2024年的公司在这个 术工刀具、微钻包括说磨产品这边其实还是有诸多的亮点继续可以去挖掘的那么受制于整个2024年上半年的国内的顺周期的一个情绪的一个压制所以说检察高科呢我们觉得现在也调整到了一个非常好的一个位置上所以说今天呢就有请我们的董蜜给我们做一下这个近况的一个简单的分享然后那我这边就先拋砖引玉的问几个问题吧领导能听到吗能听到能听到 那我这边就直接就开始问了就首先先想问您一下就是进入二季度四五月份咱们公司的这个各个产品就先从钻针开始说吧就钻针这个产品我们现在能看到的下游的一个需求恢复情况包括说上游的一个就包括我们自己的一个产能排布大概是什么样的钻针的话二季度 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-031 三、被担保人的基本情况 （一）基本情况 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司、东莞市鼎泰鑫 电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、东莞市超智新材料有限公司 （以下简称"东莞超智"）拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月8日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及 公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日 在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告的更正公告》， 公司将于 2024 年 5 月 8 日召开 2 ...

证券研究报告 2024 年 4 月 30 日 公司研究/公司快报 事件点评 分析师： 投资建议 邮箱：yezhongzheng@sxzq.com 风险提示 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 经营活动现金流 | 156 | 182 | 181 | 410 | 396 | | 净利润 | 223 | 219 | 317 | 405 | 496 | | 折旧摊销 | 80 | 104 | 113 | 137 | 159 | | 财务费用 | 13 | -2 | -6 | -10 | -16 | | 投资损失 | -0 | -9 | -9 | -9 | -9 | | 营运资金变动 | -169 | -163 | -235 | -111 | -233 | | 其他经营现金流 | 9 | 33 | ...

Group 1: Company Development Plans - The company will focus on three core areas: "tools, materials, and equipment" to strengthen its position in the PCB sector while enhancing its offerings in CNC tools, film materials, and intelligent equipment [2] - The company aims to deepen its involvement in mature products such as drill bits, milling cutters, and brushes [2] Group 2: Performance Improvement Strategies - The company plans to enhance its core competitiveness by optimizing product business, increasing R&D capabilities, and expanding market coverage to improve performance and create greater returns for investors [3] - The company acknowledges the challenge of its stock price falling below the issue price and is committed to taking measures to boost performance and market value [3] Group 3: Product Development and Market Focus - Currently, the company does not have products designed for humanoid robots, indicating a focused product strategy [3] - The company emphasizes that the information shared does not involve any major disclosures regarding performance outlook or development plans, highlighting the importance of investor awareness regarding investment risks [3]

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中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 广东鼎泰高科技术股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保 信息披露内容的真实、准确、完整。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 ...