广东鼎泰高科技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，加强公司内部管理和控制，维护公司合法 权益，保障公司经营活动稳定、健康发展、维护财经法纪、改善经营管理、提高 经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号— —内部审计基本准则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司运作规范》以及公司有关规定，结合公司具体 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部采取系统、规范和科学 的审计方法，对公司本部及所属企业经济活动的真实性、合法性、合规性、 效益性及内部控制、风险管理的健全性、有效性进行独立、客观的监督和 评价的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第六条 审计部设负责人一名，负责审计部的全面工作，并根据业务 规模配备若干相应的审计人员，按公司的发展规划，逐步建立多层次、多 功能的审计监察 ...

关联交易决策制度 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 上市公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所 ...

第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第一条 为提高广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络(含自媒体)等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人，董事会秘书 和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： 1 （一）选举和更换董事，并决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （ ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎 泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有 效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合 国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门有关 规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；同时 必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 1 第五条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。本办 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工 作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司证券部 履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第六条 公司提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具 有可执行性。 公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。 1 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》）"和其它相关法律、法规、规范性文件以及《广东鼎泰高科技术股 份有限公司章 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-030 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日下午 14：30 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日 9 ...