中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎泰 高科 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗泰 和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公司 对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和认 定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊 ...

内部控制审计报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0561 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0561 号 广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎泰 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

Group 1 - The stock of Ding Tai Gao Ke increased by 15.19% on March 18, with a turnover rate of 36.70% and a total transaction amount of 875 million yuan, showing a fluctuation of 17.22% [2] - Institutional investors net bought 27.37 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect recorded a net sell of 408,800 yuan [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction amount of 176 million yuan, with a net buy of 29.22 million yuan [2] Group 2 - Among the trading departments, four institutional specialized seats were involved, with a total buy amount of 49.20 million yuan and a sell amount of 21.83 million yuan, resulting in a net buy of 27.37 million yuan [2] - The main capital inflow for the stock was 57.83 million yuan, with a large single net inflow of 74.32 million yuan and a net outflow of 16.49 million yuan from large orders [2] - Over the past five days, the net inflow of main capital reached 81.45 million yuan [2]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 证券代码：301377 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-063 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

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广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 、三季度公司利润提升的主要因素是什么？ | | 公司第三季度利润提升的主要原因系部分产品结构得以优 | | 化、产能利用率较高叠加内部降本增效致毛利率有所提升。 | | 3 、泰国工厂目前的建设进度如何，预计什么时候开始投产？ | | 泰国工厂近期已逐步完成竣工验收，生产设备陆续在安装 | | 调试中，预计今年四季度末或明年初正式开工后逐步进入量产 阶段。 | | 4 、数控刀具目前的产能情况和订单情况？未来有哪些产品方 向？ | | | | 数控刀具通过募投项目的陆续投入，目前设备产能已增加 到 60 万支/月。公司通过市场前期的不断努力，使客户结构和产 | | 品结构均得到较好的优化，近期数控刀具接单情况良好，设备有 | | 效稼动率得以大幅提升，近期有望可实现单月盈亏平衡。 | | 目前公司的数控刀具 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-061 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟改聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度 的审计工作。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计 师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计 师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 容诚会计师事务所经审计的 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-062 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 24 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...