证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-013 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 134,072,284.60 元，提取法定盈余公积金 13,407,228.46 元，加上年初未分配 利润 183,797,594.26 元，扣除已支付 2024 年半年度现金分红 82,000,000.00 元， 实际可供分配利润为 222,462,650.40 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润 为 944,136,446.36 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》规定，按 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-016 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期 归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 2、标的股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 3、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 646.82 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 41,000 万股的 1.58%。其中，首次 授予限制性股票数量 517.46 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,000 万股的 1.26%，占本激励计划拟授予权益总额的 80%；预留限制性股票数 量 129.36 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,000 万股的 0.32%， 占本激励计划拟授予权益总额的 20%。 4、激励对象：本激励计划首次授予激励对象总人数为 303 人，包括公司公 告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的核心人员、管理人员、技 术人员、骨干人员。预留激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 内确定，超过 12 个月未 ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 1 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总 经理；林侠担任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰 担任公司董事。 吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马 彩梅为王俊锋配偶。 2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎泰高科向银 行申请综合授信额度并接受关联方担保事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持 续发展能力，公司（包括子公 ...

公司简称：鼎泰高科 证券代码：301377 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东鼎泰高科技术股份有限公司 首次及预留授予第一个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | 2023 年限制性股票激励计划 4 / 10 | 一、释义···························································································3 | | --- | | 二、声明···························································································5 | | 三、基本假设·····················································································6 | | 四、独立财务顾问意见 ··································· ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就鼎泰高科 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发 行价为 22.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,000,00 ...

审计报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0562 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 116 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 广东鼎泰高科技 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东鼎泰高科技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东鼎泰高科技术股份 有限公司（以下简称鼎泰高科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]518Z0562 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，鼎泰高科公司管理层编制了 后附的广东鼎泰高科技术股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是鼎泰高科公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计鼎泰高科公司2024 年度财务报表时所复核 的 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0106 号 广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称鼎泰高科公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎泰高科公司年 ...

关于 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划首次及预留授予第一个归属期归属条件未成 就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期归属 条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 信达励字(2025)第 029 号 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 根据广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律服务合同》，信达接受 鼎泰高科的委托，担任鼎泰高科 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）项目的专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...