江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 163 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 通 达 海 科 技 股 份 有 限 公 司 终 止 实 施 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 暨 作废第二类限制性股票 之 关于南京通达海科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票之 法律意见书 苏同律证字（2024）第 163 号 致：南京通达海科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京通达海科技股份有 限公司（以下简称"通达海"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-041 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 8 月 6 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，朱跃龙、冀洋、曹伟董事以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式 准则的要求，编制了《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、 ...

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下决议： （一）审核通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制、审议《公司 2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部制度 的规定，内容和格式符合相关规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-042 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为监 事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 6 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监 事 3 名，公司 ...

海通证券股份有限公司关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通达海 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈玉峰 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：程万里 | 联系电话：021-23185915 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京通达海科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南京通达海科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人徐东惠及会计机构负责人(会计 主管人员)徐东惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在 本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京通达海科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | | ...

南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注册资本变更暨修改<公司章程> 并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》，公司注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详 见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编 号：2024-037）。 近日，公司完成了变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的 《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 1．统一社会信用代码：91320106249663766N 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-040 南京通达海科技股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．名称：南京通达海科技股份有限公司 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 - 1 - 5．注册资本：9 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-039 南京通达海科技股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事暨选举新任监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举后公司第二届监事会组成情况 非职工代表监事：唐锡勇（监事会主席）、高瑞 职工代表监事：黄珏 公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，公司监事不存在 由董事、高级管理人员兼任的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、离任监事情况 辛成海先生由于个人原因，提请辞去公司第二届监事会主席、监事职务，辞 职后不再担任公司任何职务，辛成海先生原定任期自 2023 年 7 月 6 日起至 2026 年 7 月 6 日止。截至本公告披露日，辛成海先生持有公司股票 8,209,688 股，占 公司总股本的 8.50%，其辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规 ...

第三条 依据中国证监会于 2022 年 11 月 4 日作出的注册决定（证监许可 [2022] 2675 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：南京通达海科技股份有限公司 南京通达海科技股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-038 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会 临时会议，在公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举高瑞女士为新 任监事会成员后，公司全体三名监事共同推举唐锡勇监事为会议召集人，并以 口头通知方式召集本次会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 - 1 - 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经监事会审议，同意选举唐锡勇 先生为公司第二届监事会 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-037 南京通达海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）15:00 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 B 座 20 楼 1 号会 议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3.公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人 员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事 ...