南京通达海科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-014 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》和公司的有关规定，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减 值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。同时，对公司部 分确已无法收回的应 ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

通达海 2024年度监事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的 规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案题目 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.28 | 第二届监事会 | 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | 通过 | | | 第七次会议 | | | | 2024.4.18 | 第八次会议 | 1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 议案 | 通过 | | | | 2.关于公司20 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根 据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2024年财务决算情况报告如下（均 为合并数据）： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 438,564,667.83 | 548,748,091.23 | -20.08% | | 营业成本 | 267,238,852.43 | 290,761,480.99 | -8.09% | | 营业利润 | -38,462,137.12 | 45,906,138.90 | -183.78% | | 利润总额 | -38,467,096.22 | 45,905,501.91 | -183.80% | | 净利润 | -46,153,395.95 | 57,211,388.80 | -180.67% | | 归属于母公司所有者 的净利润 | -50,326,5 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策的变更原因和变更日期 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中明确了企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额， 借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-015 2024 年 12 月 6 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.3100 | -0.2800 | -10.71 | 0.1600 | | ■■■■■■■■ | 13.73 | 20.68 | -33.61 | 31.26 | | ■■■■■(■) | 11.13 | 16.07 | -30.74 | 24.48 | | ■■■■■■■(■) | 1.27 | 3.16 | -59.81 | 5.18 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 0.6 | 0.85 | -29.41 | 0.85 | | ■■■(■■) | -0.3 | -0.19 | -57.89 | 0.06 | | ■■■■■■(%) | -2.23 | -1.34 | -66.42 | 1.23 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-024 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:1 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-011 南京通达海科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 为监事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了各项议案，以投票表决方式通过了以下决 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-010 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健 康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过 书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 曹伟董事以通讯方 ...

一、审议程序 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-012 南京通达海科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 34,500,000.00 | 46,000,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | -50,326,502.01 | 54,499,211.42 | 87,210,550.39 | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 133,012,137.31 | 146,010,363.22 | 111,559,422.18 | | 营业收 ...