证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-020 南京通达海科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2025 年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、上海 润之信息科技有限公司（以下简称"润之信息"）、江苏行声远科技有限公司 （以下简称"江苏行声远"）等关联方发生关联交易，预计总金额不超过人民币 3,100.00 万元。2024 年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为 1,900.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 1,574.63 万元。 公司于 2025 年 4 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-014 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》和公司的有关规定，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减 值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。同时，对公司部 分确已无法收回的应 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-025 南京通达海科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解 公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日通过价值在线（www.ir- online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 2. 召开方式：网络互动方式 3. 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理郑建国先生、独立董事朱跃龙先生、副总经理兼董事会 秘书张思必先生、财务负责人徐东惠女士、保荐代表人沈玉峰先生（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者问题征集及参与方式 为充分尊重投资 ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根 据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2024年财务决算情况报告如下（均 为合并数据）： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 438,564,667.83 | 548,748,091.23 | -20.08% | | 营业成本 | 267,238,852.43 | 290,761,480.99 | -8.09% | | 营业利润 | -38,462,137.12 | 45,906,138.90 | -183.78% | | 利润总额 | -38,467,096.22 | 45,905,501.91 | -183.80% | | 净利润 | -46,153,395.95 | 57,211,388.80 | -180.67% | | 归属于母公司所有者 的净利润 | -50,326,5 ...

通达海 2024年度董事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等的要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高了 公司治理水平和风险防范能力。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，推动公司可持续质量发展，维护公司 及股东权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司总体工作情况 报告期内，面对外部不利影响加大、不确定性因素增加等不利变化，公司董 事会积极应对，围绕公司长期发展战略和年度经营目标，立足主业、立足长远， 推动公司各项经营活动有序开展，在不利的宏观背景下实现了公司平稳发展，全 年合并报表实现营业收入43,856.47万元，同比减少20.08%；实现归属于上市公司 股东的净利润-5,032.65万元，比2023年下降192.34%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润-6,430.07万元，同比下降235.13%。控股子公司江 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策的变更原因和变更日期 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中明确了企业因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额， 借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-015 2024 年 12 月 6 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规 ...

南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司南京 通达海软件有限公司）使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会 召开前有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金 项目的正常进行。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金 总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

通达海 2024年度监事会工作报告 南京通达海科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的 规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年内，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案题目 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.28 | 第二届监事会 | 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | 通过 | | | 第七次会议 | | | | 2024.4.18 | 第八次会议 | 1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 议案 | 通过 | | | | 2.关于公司20 ...