证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-001 南京通达海科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。 （二）会议出席情况 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 82 人， 合计持有公司股份 46,838,985 股，占公司有表决权股份总数的 48.4876％。其 中：通过现场投票的股东 3 人，合计持有公司股份 46,580,625 股，占公司有表 决权股份总数的 48.2201％；通过网络投票的股东 79 人，合计持有公司股份 258,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.2675％。 2.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-062 南京通达海科技股份有限公司 （一）审核通过《关于对外捐赠的议案》，同意以自有资金向南京市鼓楼 区慈善协会捐赠人民币合计 100 万元，分 5 年捐赠完毕，每年捐赠 20 万元。 监事会认为： 公司本次对外捐赠是公司践行企业社会责任、积极回馈社 会的具体举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求。本次对外捐赠事项的审 议决策程序合法合规，对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常 业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构成重大影响，亦不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 1 - 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为 监事会临时会议，因所议事项及时间紧急，根据法律及《公司章程》有关规定， ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-063 南京通达海科技股份有限公司 高来阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、 利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担 任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。 高来阳先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，高来阳先生 - 1 - 关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事冀洋先生因个人 原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具 体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露于 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-061 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议为董事会临时会议，因所议事项及时间紧急，根据法律及《公司章程》有关规 定，召集人郑建国董事长于 12 月 23 日以电话及书面方式发出会议通知，并取得 全体董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国董事长并在会议上作出 说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国董事长主持。公司全体监事列席了会议，独 立董事候选人高来阳先生通过视频方式参加了会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于补选独立董事暨提名独 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-064 南京通达海科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京通达海科技股份有限公司董事会 ，现就提名 高来阳先生 为南京通达海科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京通达海科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京通达海科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 9 日 15：00 在南京召开 2025 年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章 程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-065 南京通达海科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高来阳 作为南京通达海科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京通达海科技股份有限公司董事会 提名为南京通达海科技股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过南京通达海科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 编号：2024-004 南京通达海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n 新闻发布会 \n现场参观 \n 其他 | □分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位 名称及人 员姓名 | 个人投资者 程超、周同生 | | | 时间 | 2024 年 12 月 19 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 接待人员 | 副总经理、董事会秘书 投资者关系代表 邱之明 | 张思必 | | 姓名 | | | | | 主要问题及回复 | | | | | 1.公司的收入呈现明显的淡季和旺季，是什么原因造成的？ | | | | 答：公 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-060 南京通达海科技股份有限公司 关于对外投资的进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司名称：上海润之信息科技有限公司 7. 注册资本：人民币 400 万元整 8. 经营范围：从事网络技术、电子技术、计算机技术领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机服务（除互 - 1 - 2. 统一社会信用代码：91310114093801885G 3. 成立日期：2014 年 03 月 24 日 4. 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 5. 住 所：上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 36 幢 130 室 6. 法定代表人：何炜 联网上网服务），楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计施工，电子产品、计 算机、软件及辅助设备、通信设备、办公用品、体育用品、日用品的销售，文化 艺术交流策划，摄影摄像服务（除冲扩），从事货物及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 9. 股权结构： 一、对外投资概述 ...

现将具体情况公告如下： 一、股东减持股份情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-059 南京通达海科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东史宇清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-048），公司持股 5%以上股东史宇清女士计划自公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（9 月 13 日至 12 月 12 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持股 份不超过 2,520,000 股，占公司总股本的比例为 2.61%。且任意连续 90 个自然日 内，通过集中竞价方式减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易 方式减持的股份总数量不超过公司总股本的 2%。 近日，公司收到史宇清女士发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至 2024 年 12 ...