证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-060 南京通达海科技股份有限公司 关于对外投资的进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司名称：上海润之信息科技有限公司 7. 注册资本：人民币 400 万元整 8. 经营范围：从事网络技术、电子技术、计算机技术领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机服务（除互 - 1 - 2. 统一社会信用代码：91310114093801885G 3. 成立日期：2014 年 03 月 24 日 4. 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 5. 住 所：上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 36 幢 130 室 6. 法定代表人：何炜 联网上网服务），楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计施工，电子产品、计 算机、软件及辅助设备、通信设备、办公用品、体育用品、日用品的销售，文化 艺术交流策划，摄影摄像服务（除冲扩），从事货物及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 9. 股权结构： 一、对外投资概述 ...

现将具体情况公告如下： 一、股东减持股份情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-059 南京通达海科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东史宇清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-048），公司持股 5%以上股东史宇清女士计划自公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（9 月 13 日至 12 月 12 日）通过集中竞价或大宗交易方式减持股 份不超过 2,520,000 股，占公司总股本的比例为 2.61%。且任意连续 90 个自然日 内，通过集中竞价方式减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易 方式减持的股份总数量不超过公司总股本的 2%。 近日，公司收到史宇清女士发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至 2024 年 12 ...

截至本公告披露日，冀洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。冀洋先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意 见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。 冀洋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公 司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对冀洋先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-058 南京通达海科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事冀洋 先生提交的书面辞职报告。冀洋先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会 独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 冀洋先生的原定任期自 2023 年 7 月 6 日起至 2026 年 7 月 5 日止，冀洋先生 的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数未超过 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-057 南京通达海科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 持股 5%以上股东史宇清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）收到持股 5%以上股东史宇清女士的通知，史宇清女士于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 7 日期间，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份 967,100 股， 累计减持比例超过公司总股本的 1%，达到 1.0011%，减持后，其持有公司股份比 例由减持前的 7.3910%降低至 6.3899%。 现将具体情况公告如下： 一、股份减持计划及进展情况 公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-048），公司持股 5%以上股东史宇清女士拟计划自公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（9 月 13 日至 12 月 12 日）通 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-056 南京通达海科技股份有限公司 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过微信、电话及现场问询等 方式，向公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核 实，现就相关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3. 公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营 正常； 4. 公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥103,341,620.21, a decrease of 12.69% compared to the same period last year[1]. - The net loss attributable to shareholders was ¥12,122,390.25, representing a 131.83% increase in loss year-over-year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,510,434.12, a decline of 101.98% compared to the previous year[1]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥283,374,702.37, a decrease of 10.06% compared to ¥315,096,227.92 in Q3 2023[19]. - Net loss for Q3 2024 was ¥44,851,270.09, compared to a net loss of ¥8,992,707.81 in Q3 2023, representing a significant increase in losses[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.50, compared to -¥0.11 in Q3 2023, reflecting worsening financial performance[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,597,386,449.48, down 5.81% from the previous year-end[1]. - The equity attributable to shareholders decreased by 5.99% to ¥1,357,379,704.45 compared to the previous year-end[1]. - The company's total assets decreased to ¥1,597,386,449.48 from ¥1,695,875,294.60 year-over-year, reflecting a decline of 5.79%[18]. - Total liabilities decreased to ¥222,907,737.79 from ¥240,045,188.64, a reduction of 7.13% year-over-year[18]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,357,379,704.45 from ¥1,443,822,768.35, a decline of 5.98%[18]. Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 45.05% to ¥417,744,594.03 due to investments in R&D and headquarters construction[6]. - The net cash flow from investing activities improved by 101.67% to ¥12,240,601.18, mainly from the recovery of bank wealth management and time deposit investments[9]. - The net cash flow from financing activities decreased by 103.16% to -¥29,156,250.71, primarily due to dividend payments and the previous year's fundraising[9]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 387,417,156.32, down from CNY 407,982,015.68, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -122,504,359.87[21]. - Cash inflow from investment activities was CNY 2,090,995,016.63, compared to CNY 1,830,028,124.28 in the previous period, indicating an increase of 14.2%[21]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 300,802,948.17, compared to CNY 158,426,902.43 at the end of the previous period, reflecting an increase of 89.5%[22]. Investments and Expenses - The company has invested heavily in R&D, with fixed assets increasing by 84.45% to ¥5,189,177.41 due to new equipment purchases[6]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥100,080,386.36, slightly down from ¥102,408,029.23 in Q3 2023, indicating continued investment in innovation[19]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with a net financial expense of -¥6,163,976.72 compared to -¥3,650,459.86 in the previous year[19]. Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,258[10]. - The largest shareholder, Zheng Jianguo, holds 31.16% of the shares, totaling 30,102,186 shares[10]. - The company's undistributed profits decreased by 35.07% to ¥154,087,568.09 due to reduced profits and profit distribution in the current year[7]. Other Notable Changes - The company received government subsidies amounting to ¥3,564,493.20 during the reporting period[3]. - The company completed a capital increase from 69 million shares to 96.6 million shares, raising the registered capital to CNY 96.6 million[14]. - The company terminated the 2023 restricted stock incentive plan, canceling 1.68854 million shares of the second type of restricted stock[15]. - The company appointed a new non-employee representative supervisor, Ms. Gao Rui, on July 11, 2024, following the resignation of Mr. Xin Chenghai[13].

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-053 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审核通过《关于对外投资并合作开展公安信息化业务的议案》 监事会认为：公司以自有资金人民币 2500 万元对上海润之信息科技有限 公司进行投资，占增资后润之信息 25%股权，是基于公司战略和长远发展的需 - 1 - 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为 监事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的事项进行 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-052 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 - 1 - （二）审议通过《关于对外投资并合作开展公安信息化业务的议案》 董事会认为，本次投资参股润之信息是公司在公安执法领域迈出的重要一步， 有利于公司拓展法律科技服务和市场发展空间，有利于公 ...

南京通达海科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 二、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 40,512.66 万元，具体如 下： | 项 目 | 金 额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、募集资金净额 | | 98,287.69 | | 加：银行存款利息扣除手续费等的净额 | | 468.77 | | 加：暂时闲置资金投资实现的收益 | | 917.46 | | 减：对募投项目累计投入 | | 59,161.26 | | 二、募集资金应有余额 | | 40,512.66 | | 三、募集资金实际余额 | | 40,512.66 | | 其中：募集资金专项账户余额 | | 16,512.66 | | 银行结构性存款余额 | | 24,000.00 | 三、使用自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金专户定期等额置换 的原因 使用自有资金先行垫付募投项目部分款项 并以募集资金专户定期等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为南京通达海 科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公 ...